Від російської нафти до зерна: дивна трансформація женевського трейдера
ПЕРЕКЛАД РОЗСЛІДУВАННЯ PUBLIC EYE
Оригінал: Public Eye (Швейцарія), 13 грудня 2024
Автори: Agathe Duparc, Silvie Lang, у співпраці з Robert Bachmann
Оригінал розслідування: https://www.publiceye.ch/en/topics/soft-commodities/from-russian-oil-to-grain-the-strange-conversion-of-a-geneva-based-trader
Від початку російського вторгнення в Україну торгівля російським зерном стала ризикованим бізнесом. Найбільші трейдери значною мірою відійшли від цього ринку, їх замінили менші та менш прозорі компанії. Одна з них — Harvest Group SA, зареєстрована у швейцарському місті Морж, — очолюється колишнім казахським чемпіоном з дзюдо, який не цурається публічності. Між травнем 2022 та липнем 2024 року ця компанія та філія в Об'єднаних Арабських Еміратах придбали близько 90 партій російського зерна. Public Eye також виявила, що Harvest Commodities SA, женевський офіс групи, частково контролювався Нілсом Троостом, голландцем, який провів кар'єру в торгівлі російською нафтою з Женеви. Тим часом його та його компанії — Paramount Energy & Commodities SA та дубайську дочірню компанію — було санкціоновано у Великій Британії. У Швейцарії Федеральна прокуратура розпочала попереднє розслідування щодо підозри у порушенні санкцій на російську нафту.
Ім'я на березі Женевського озера
Ви, ймовірно, ніколи про нього не чули, але на березі Женевського озера, серед стриманих рядів товарних трейдерів, ім'я Альмаза Альсенова добре відоме. Цей заможний казахський бізнесмен, який живе у Швейцарії майже дев'ять років, керує Harvest Group SA — компанією, зареєстрованою у Швейцарії 2015 року, що торгує пшеницею, кукурудзою, соєю та ячменем, а також пропонує логістичні та фінансові послуги.
У червні 2024 року казахське видання американського журналу Forbes детально розповіло про нього історію людини, яка в молодості була чемпіоном з дзюдо, поки травми не поклали край цій кар'єрі. Альсенов спрямував свої таланти на товарну торгівлю і зараз є 53-м найбагатшим у Казахстані. Спочатку торгував металом, потім м'ясом, а з 2008 року почав торгівлю зерном з Дубая, де раніше була зареєстрована його група.
Сім років потому він зареєстрував Harvest Group у Роллі, а через рік — у Моржі, Швейцарія. За даними Forbes, його компанія активна переважно в Росії, Казахстані та Україні, купуючи зернові та бобові, соняшникове та сафлорове насіння та олії. Більшість товарів продається країнам Близького Сходу та Азії. У 2023 році оборот Harvest Group SA становив 450 мільйонів доларів США, компанія працювала у 40 країнах, мала 100 співробітників у 15 офісах та тисячу людей, які працюють на пов'язаних підприємствах. Не кажучи вже про флот з 28 суден, які експлуатує група, включно з двома кораблями, придбаними 2023 року.
Дзюдо-дипломатія
У 2023 році бізнесмен разом зі своєю сестрою Анель Альсеновою, яка є співдиректором групи, був номінований швейцарським відділенням аудиторської фірми Ernst & Young на премію "Підприємець року" в категорії "Послуги та комерція". Switzerland Global Enterprise — асоціація, що сприяє швейцарському експорту та Швейцарії як бізнес-локації — також опублікувала розгорнуте інтерв'ю, в якому Альсенов пояснив, чому переїхав до Швейцарії: сприятливе середовище. Він високо оцінив, зокрема, чудову співпрацю з департаментом економічного розвитку кантону Во. З лютого 2024 року у нього також є сторінка у Вікіпедії, що дуже рідко трапляється в непрозорому світі товарних трейдерів.
Коли він не оспівує переваги свого бізнесу, торговець зерном присвячує себе іншій пристрасті: дзюдо. У 2022 році він створив перший професійний клуб дзюдо в Казахстані JENYS, а наприкінці 2023 року став радником Маріуса Візера, президента Міжнародної федерації дзюдо (IJF) та друга Володимира Путіна. Партнерство також пов'язує Harvest Group SA з цією спортивною організацією, яка довгий час підтримувала дуже тісні зв'язки з Росією. У межах IJF Альсенов тепер має велич ний титул комісара з комерційних партнерств та просування — посаду, створену з огляду на Олімпійські ігри в Парижі 2024. Це пояснює, чому його бачили за рукостисканням з президентом Франції Еммануелем Макроном цього літа, коли Казахстан щойно виграв золоту медаль. Одразу після цього йому вручив ще одну медаль президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який, як ми повідомляли в попередньому розслідуванні, також великий шанувальник Швейцарії.
Партнерство з нафтовим трейдером
Саме походження дзюдоїста та профіль його групи, до якої входить півдюжини компаній, зареєстрованих у Швейцарії, деякі з яких пов'язані з російським бізнесом, викликали нашу цікавість. Серед організацій, згаданих на вебсайті Harvest Group, до кінця жовтня 2024 року також фігурувала Harvest Commodities SA, яка була зазначена як женевський офіс групи.
Ми виявили, що компанія, яка торгує "сільськогосподарськими продуктами, сировиною та іншими продуктами, включно з соняшниковою олією" згідно з кантональним реєстром, мала серед інвесторів Нілса Трооста, голландського бізнесмена, який провів кар'єру в торгівлі російською нафтою з Женеви і був об'єктом кількох розслідувань Public Eye.
Копія реєстру акціонерів, яку ми бачили, показує, що станом на 30 липня 2022 року Альмаз Альсенов контролював 51% капіталу Harvest Commodities SA. Решта акцій розподілялася так: 26% компанією, зареєстрованою в Таннаї в кантоні Во; 4% женевським консультантом, що спеціалізується на адмініструванні компаній товарної торгівлі, активних у країнах колишнього СРСР; та 19% холдинговою компанією Ezi-Diaroc Holding SA. За цією організацією, розташованою в Каружі в тій же будівлі, що й фабрика з виробництва металорізального обладнання, стоїть Нілс Троост. За нашою інформацією, у травні 2023 року холдинг перейняв акції, що належали компанії з Таннаї, таким чином отримавши контроль над щонайменше 45% Harvest Commodities SA — майже такою самою часткою, яку мав Альмаз Альсенов. Нілс Троост підтвердив Public Eye, що між січнем 2021 та вереснем 2023 року він був акціонером Harvest Commodities SA, додавши, що "метою компанії було виключно закуповувати сільськогосподарську продукцію з України через пряме придбання у фермерів та експортерів". Нілс Троост також пояснив, що навіть після того, як він перестав бути акціонером Harvest Commodities SA, він хотів підтримати женевський бізнес як "зовнішній фінансист".
Санкції у Великій Британії
У результаті російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Public Eye розкрила, що Paramount Energy & Commodities SA, непомітна компанія з торгівлі нафтою, зареєстрована в Женеві 2017 року, була одним з найбільших покупців російської сирої нафти в порту Козьміно, біля Владивостока. Ми повідомили, що на той час вона закуповувала у Concept Oil та Demex — двох компаній-близнюків, пов'язаних з колишніми керівниками "Транснафти", російського державного гіганта, якому належать усі трубопроводи в Росії.
Paramount Energy & Commodities SA потрапила під прожектори, коли у грудні 2022 року G7, Європейський Союз та Швейцарія оголосили санкції на торгівлю російською нафтою. За повідомленнями Financial Times та НУО Global Witness, Paramount Energy & Commodities SA (зараз у ліквідації) передала свою прибуткову діяльність дубайській дочірній компанії Paramount Energy & Commodities DMCC влітку 2022 року. Торгівля російською нафтою змогла продовжуватися до серпня 2023 року з Об'єднаних Арабських Еміратів — країни, яка не запровадила санкцій проти Росії.
Нілс Троост та дві організації Paramount зараз підлягають санкціям у Великій Британії, їх підозрюють в обході санкцій шляхом купівлі російської нафти за ціною, що перевищує 60 доларів США за барель — ціновий ліміт, встановлений Заходом. У Швейцарії Державний секретаріат з економічних питань (Seco), орган, відповідальний за виконання санкцій, взявся за справу у квітні 2023 року, як повідомила Financial Times. За нашою інформацією, справу передано до Федеральної прокуратури Швейцарії, яка розпочала попереднє розслідування.
У березні 2023 року Paramount SA та Paramount DMCC пояснили Financial Times, що дві організації керувалися та управлялися "абсолютно незалежно" і що Троост "не має управлінського чи прямого акціонерного інтересу в дубайській компанії". Однак у лютому 2022 року обидві компанії підписали угоду про номінального директора, яка, здається, говорить протилежне. Документ, копія якого у нас є, стверджує, що дубайський філіал Paramount є дочірньою компанією женевської компанії, і що номінальний директор у Дубаї — на той час швейцарський громадянин — "діятиме згідно з інструкціями акціонера [ред.: Paramount у Женеві] і підписуватиме такі документи та здійснюватиме такі платежі, які акціонер може запитувати час від часу щодо всієї ділової діяльності компанії [Paramount у Дубаї]."
Нілс Троост заявив Public Eye, що він "не знає про жодне розслідування будь-якого органу влади щодо порушення чи обходу санкцій Paramount SA або Paramount DMCC" і що у нього "немає підстав вважати, що таке розслідування проводиться".
Рятівник України?
Чи виключно перейшов Нілс Троост на торгівлю зерном, використовуючи Harvest Commodities SA — спільне підприємство з Альмазом Альсеновим, — зважаючи на його викриття в торгівлі російською нафтою?
У результаті російського вторгнення Harvest Commodities SA широко розрекламувала свою діяльність на підтримку України. У серпні 2022 року женевська компанія похвалилася в прес-релізі, перекладеному десятьма мовами, за успішне фрахтування двох кораблів (Riva Wind та Arizona) з українських портів Одеса та Чорноморськ у рамках партнерства з індонезійською Arsari Group. Ці партії, що містили загалом 105 000 тонн кукурудзи, призначені для Туреччини, були серед перших комерційних відправлень, відправлених з України після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Успішна медіа-кампанія для "міжнародного торговця та дистриб'ютора", яку підхопила Financial Times, включно з фотографією Riva Wind.
У липні 2023 року Москва вирішила закрити цей морський коридор, змушуючи Київ шукати альтернативні рішення. У січні 2024 року, за даними Eureporter, міністр аграрної політики України привітав поступове відновлення експорту зерна через тимчасовий коридор через Чорне море, що стало можливим "завдяки підтримці наших Збройних сил та довірі міжнародних партнерів". Одразу після цього онлайн-сервіс представив Нілса Трооста, "інвестора в Harvest Commodities SA", як одного з цих партнерів. "Ми мали повну впевненість та довіру до цих проектів і одразу погодилися бути серед перших, хто працює разом з нашими українськими партнерами", — сказав Троост. Також повідомлялося, що компанія хотіла побудувати зернові склади в українському порту Ізмаїл на Дунаї.
"Наші інвестиції в місцеву інфраструктуру та логістику не лише створюють робочі місця та приносять іноземну валюту в регіон, але й забезпечують, що зерно з України продовжуватиме відігравати важливу роль у забезпеченні продовольством споживачів з країн третього світу, включно з Африкою", — захоплено зазначив Троост. Український новинний сайт також повідомив, що з 2021 року Harvest Commodities SA "експортувала понад 350 000 тонн українського зерна до Туреччини, Єгипту, Китаю, Італії, Грузії та Хорватії". За словами Нілса Трооста, між травнем 2021 та січнем 2024 року було експортовано понад 709 000 тонн українського зерна.
З тих пір не було жодного слова про діяльність женевської компанії в Україні. Коли запитали про місцеві інвестиції, українське джерело повідомило нам, що "Harvest Commodities була присутня на той час у порту Ізмаїл, але нічого не було реалізовано. Було багато розмов, і багато обіцянок було зроблено, але проект просто так і не матеріалізувався. Ми дивувалися, що могло статися". Троост заявив Public Eye, що він "мав намір фінансово підтримати компанію в проекті [ред.: в Ізмаїлі] як зовнішній фінансист", але це було перервано, коли його санкціонували у Великій Британії в лютому 2024 року.
Фортеця на вулиці Віллерез
Підтримка Україні з боку Нілса Трооста може здатися дивною. Також тому, що до цього голландський бізнесмен майже виключно зосереджувався на бізнесі з Росією, користуючись високопоставленими зв'язками в нафтовому секторі.
Цей трейдер, який досі є резидентом Швейцарії, володіє будинком у районі Конш в Женеві. Його інша вілла в Тонексі, іншому районі міста, була продана за 4,4 мільйона швейцарських франків у березні 2023 року, згідно з земельним реєстром. Троост міг покладатися на ту саму женевську мережу, яку використовував для торгівлі російською нафтою. Paramount Energy & Commodities SA та Harvest Commodities SA зареєстровані за тією самою адресою — вулиця Віллерез, твердиня Моріса Т. Цей колишній банкір є визнаним фахівцем з консультування щодо товарної торгівлі, особливо стосовно країн колишнього СРСР. Саме він зареєстрував та адмініст рував обидві компанії — першу до червня 2024 року, другу до березня 2024 року. У липні 2022 року він навіть володів особисто 4% капіталу Harvest Commodities SA, як зазначено в реєстрі акціонерів. З липня 2018 по червень 2024 року він також був членом ради директорів Harvest Group SA у Моржі; а з квітня 2019 по вересень 2024 року обіймав ту саму посаду в Agrofood Holding SA разом з колишнім дзюдоїстом Альмазом Альсеновим. Моріс Т. відмовився коментувати, коли Public Eye до нього звернулася.
Harvest Commodities SA, безумовно, має інтригуюче минуле. З Альсеновим як головою та Морісом Т. як членом ради директорів компанія називалася Sun Oil SA з моменту створення в квітні 2018 року до березня 2020 року. До березня 2019 року вона мала двох російських членів ради директорів: Олександра Б. та Олену А., обидва з яких зробили кар'єру в торгівлі російськими вуглеводнями. Олександр Б., зараз натуралізований громадянин Швейцарії, був заступником директора "Роснафти", російського державного нафтового гіганта, з 2012 по 2013 рік. З 2016 по 2018 рік він очолював Areti Energy SA, женевську дочірню компанію однойменної групи, що спеціалізується на торгівлі газом. Його профіль у LinkedIn не згадує про час у Sun Oil SA/Harvest Commodities SA.
Що стосується Олени А., зараз громадянки Ізраїлю, яка живе у Відні, вона обіймала вищі посади в "Роснафті" як керівник відділу, відповідального за торгівлю сирою нафтою та нафтопродуктами. У лютому 2022 року, лише за кілька днів до російського вторгнення в Україну, пара зареєструвала компанію з торгівлі нафтою Astra Energy Group SA в Женеві, дубайська дочірня компанія якої тепер також займається торгівлею зерном.
З початку кар'єри Альмаз Альсенов був пов'язаний з російським бізнесом. На додаток до непрозорої Harvest Group, він є головою та директором AR Ascent Resources SA з 2016 року, зареєстрованої в Моржі за тією самою адресою, що й Harvest Group SA. До квітня 2019 року ця компанія товарної торгівлі включала серед членів ради директорів Рашида Карсакова, засновника одного з найбільших російських торговців зерном, що базується у Волгоградській області.
Ризикована торгівля з Росією
Хоча Harvest Commodities SA створила багато публічності навколо своєї діяльності в Україні, бізнес з Росією не висох повністю. У своєму прес-релізі, виданому в серпні 2022 року щодо участі в Чорноморській зерновій ініціативі, женевський торговий дім також заявив, що зафрахтував два кораблі для "перевезення зерна, що належить Harvest Commodities, з Новоросійська в Росії. (...) M/V Shark з 25 000 тонн зерна та M/V Bronco з 10 000 тонн зерна". У брошурі для клієнтів ("Corporate Profile Harvest Commodities SA"), копію якої ми бачили, Harvest Commodities SA представлялася як "один з найбільших покупців російських та українських сільськогосподарських продуктів". Компанія також перераховує сім портових терміналів для зерна, де вона веде бізнес, чотири з яких у Росії.
Дослідницька служба The Counter голландської НУО SOMO надала нам доступ до торгових даних з GlobalWits, бази даних, яка збирає інформацію, отриману від митних агентств. Harvest Commodities не фігурує ні тут, ні в другій базі торгових даних, яку ми консультували. Однак Harvest Group SA та її організація в Об'єднаних Арабських Еміратах фігурують як експортери.
За даними GlobalWits, Harvest Group придбала понад 60 партій російського зерна між травнем 2022 та січнем 2024 року. Її двома головними постачальниками були гігант Demetra Trading (до липня 2022 року) та Grain Gates — компанії, які тісно пов'язані, за даними російських ЗМІ. До липня 2023 року серед акціонерів Demetra був державний російський банк ВТБ, який підлягає санкціям у США, ЄС та Швейцарії з 2022 року. До серпня 2023 року мільярдер Олександр Вінокуров (зять міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова), сам під санкціями, також був акціонером Demetra. Grain Gates, керована колишнім вищим керівником Demetra Trading, з'явилася на сцені після російського вторгнення. Зараз це компанія номер один на російському ринку експорту зерна.
У липні та серпні 2023 року ME Harvest Trading FZE, базована в Шарджі в Об'єднаних Арабських Еміратах — яка була зазначена як один з кількох "офісів" на вебсайті Harvest Group до жовтня 2024 року — також експортувала близько 30 партій з Росії. Це становить загалом понад 90 відправлень, або близько 3 мільйонів тонн зерна, за нашими оцінками. Ці обсяги вищі за ті, що придбані в Казахстані, який є другим за величиною постачальником для Harvest Group SA. Ці продукти завантажувалися в різних портах, серед інших у Новоросійську, Астрахані та Тамані.
Ще одна організація, яка привернула нашу увагу, — Harvest Trading SPC. З січня по липень 2024 року ця компанія, зареєстрована в Омані, придбала понад 40 партій російської кукурудзи та ячменю. Вона почала діяти саме тоді, коли Harvest Group SA припинила експорт з Росії для групи. Harvest Trading SPC також закуповувала майже виключно у Grain Gates, одного з двох постачальників групи з Моржа. Ці деталі змушують нас вважати, що це може бути організація, близька до Harvest Group SA, хоча вона ніколи не була зазначена на вебсайті Harvest Group.
З початку московської війни проти України торгівля російським зерном є ризикованою діяльністю, як ми розповідали в попередньому розслідуванні. Хоча торгівля російськими сільськогосподарськими товарами не підлягає санкціям, добре задокументовано, що систематичне пограбування зерна відбувається на територіях, окупованих російськими збройними силами, особливо в Луганській та Запорізькій областях. Більшість награбованих товарів потрапляє на міжнародні ринки як російські товари через різні тактики, використовувані для приховання їхнього українського походження. Наприклад, зерно транспортується до Росії, а потім змішується з російським зерном у чорноморських портах. Також використовуються перевантаження корабель-на-корабель.
Найбільші світові торгові доми сільськогосподарських товарів були змушені припинити купівлю в Росії, оскільки Москва все більше контролює свій експорт і ускладнює міжнародним трейдерам отримання необхідної документації для експорту. Більше того, російський режим погрожував націоналізувати іноземні дочірні компанії, якщо міжнародні компанії не захочуть продати свої російські філії (часто значно нижче ринкової вартості). Отже, міжнародних трейдерів замінили менші трейдери з менш прозорим профілем.
Таємничі поїздки Harvest до Ірану
Консультовані експортні бази даних не завжди показують, куди йдуть російські товари, придбані Harvest Group SA. Виходячи з доступної інформації, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати здаються головними напрямками, за ними йдуть кілька країн Африки та Близького Сходу, виключаючи Іран.
Серед флоту кораблів, які використовує Harvest Group SA, є дві судна, які вона володіє, одне з яких — Harvest Legacy. Через сервіси відстеження суден ми змогли встановити, що це балкер, який ходить під панамським прапором, регулярно здійснював рейси між Росією та Іраном між січнем та червнем 2024 року. Тричі він заходив до зернового терміналу в порту Бандар-Імам-Хомейні, іранському місті, розташованому в Перській затоці. Він отримував російське зерно з терміналу Тамань, розташованого в Керченській протоці, що з'єднує анексований Крим з материковою Росією.
Як ми підкреслювали в попередньому розслідуванні, Москва використовує порти в Керченській протоці не лише для свого регулярного експорту зерна, але й для експорту награбованого українського зерна, тому це вважається високоризикованим місцем.
На вебсайті Harvest Group SA не можна знайти жодної згадки про будь-який бізнес з Іраном. Однак ми змогли ідентифікувати компанію під назвою Harvest Pars Middle East, яка була зареєстрована в Тегерані 2016 року. Документ, який ми змогли переглянути, показує, що серед бенефіціарних власників зазначений певний "Olmaz Alsnof" — ім'я, яке здається буквальним перекладом Альмаза Альсенова.
Торгівля нафтою також?
Залишаються інші питання. До минулого літа, наприклад, вебсайт Harvest Group SA також перераховував серед своїх видів діяльності "поставки [сирої нафти та нафтопродуктів] до та з Африки, Європи та Центральної Азії". Використовуючи російську пошукову систему Яндекс, можна знайти сліди, що згадують цю торгівлю нафтою. Але коли ви натискаєте на посилання, сторінка недоступна.
Але завдяки функції кешу ми змогли отримати копію від 6 серпня 2024 року. Вона показує фотографію нафтового танкера з таким текстом: "Сира нафта та нафтопродукти відіграють життєво важливу роль у світовій економіці. Вони є фундаментальними для транспортування, виробництва енергії, генерації електрики та живлення промислових процесів. Фокус компанії — поставки до та з Африки, Європи та Центральної Азії шляхом укладання партнерств з обраною групою прямих постачальників та кінцевих користувачів. Компанія працює в суворій відповідності до міжнародних санкцій, пов'язаних з нафтою та нафтопродуктами."
Таємниця залишається, оскільки в експортних даних, які ми консультували, Harvest Group та інші пов'язані організації не фігурують як покупці нафти чи нафтопродуктів ні в Росії, ні в будь-якій іншій країні. Те саме стосується Harvest Commodities SA, щодо якої Нілс Троост стверджує, що наскільки йому відомо, вона "ніколи не торгувала нафтою".
Інша таємниця — наполегливість, з якою Harvest Group SA продовжує оптимізувати свій вебсайт. Наприкінці жовтня адресу офісів у Швейцарії (Harvest Commodities SA), Казахстані, Об'єднаних Арабських Еміратах, Сербії та Польщі все ще можна було знайти під "Контактами". Зараз залишилися лише Казахстан та Сербія. Дату також було вилучено з історії групи: 2008 рік — рік, коли вона була створена в Дубаї.
Коли звернулися з запитаннями, Harvest Group SA не захотіла коментувати. Після публікації Harvest Group надала нам контрзаяву, яку можна знайти наприкінці статті.
Цікава ліквідація на тлі абсурдної історії
Нарешті, женевський комерційний реєстр вказує, що Harvest Commodities SA була введена в ліквідацію 14 жовтня. Це велике прибирання може бути пов'язане з постійними проблемами Нілса Трооста. На додаток до його занепокоєнь щодо санкцій та розпочатого попереднього розслідування Федеральною прокуратурою Швейцарії, голландський трейдер бореться з публічною боротьбою з одним зі своїх колишніх бізнес-партнерів. У травні 2024 року він подав скаргу в Каліфорнії проти юридичної фірми свого колишнього партнера, як повідомила Reuters. Влітку 2022 року цей бізнесмен індійського походження, який живе в Сполучених Штатах, інвестував 50 000 доларів США і став 50% акціонером Paramount Energy & Commodities SA. Він також отримав контроль над 26% капіталу Harvest Commodities SA (через компанію, зареєстровану в Таннаї, згадану вище). Його акції були скасовані в травні 2023 року. Поточне пояснення Трооста полягає в тому, що його короткочасний напарник видавав себе за агента ЦРУ — одного з відомих NOC (non-official cover) — обіцяючи йому захист від американської влади, хоча насправді був шахраєм. Ця історія, яка звучить як погане телешоу, була предметом розгорнутої статті в Wall Street Journal і в грудні 2024 року також фігурувала в статті Gotham City, швейцарського онлайн-сервісу, що спеціалізується на економічних злочинах.
За нашою інформацією, колишній бізнес-партнер, який має зовсім інший погляд на цю історію, подав кілька цивільних скарг у Швейцарії для повернення своїх акцій у компаніях, а також позивається до Трооста в кримінальному провадженні за наклеп та дифамацію. Його юристи також, як кажуть, надіслали великий файл, що містить внутрішні документи Paramount Energy & Commodities в Женеві та Дубаї, кільком органам влади, серед інших OFAC, американському агентству Міністерства фінансів, відповідальному за виконання санкцій, голландському офісу з боротьби з відмиванням грошей, а також Seco та швейцарським органам кримінального переслідування. Вони включають бухгалтерські книги обох торгових компаній, які детально описують усі платежі, здійснені між липнем 2022 та травнем 2023 року. Це багатство інформації може пролити світло на зв'язки, які компанії Трооста мали з різними організаціями в Росії на той час, і може розкрити додаткові таємниці.
ДОПОВНЕННЯ ПІСЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ
16 грудня 2024 року Європейський Союз санкціонував Нілса Трооста та кілька пов'язаних організацій: Paramount Energy & Commodities SA (PECSA), Paramount Energy & Commodities DMCC, Livna Shipping, BAP LTD та Cesco Holding SA. Наведені причини: "У червні 2022 року Paramount DMCC перейняла та продовжила без переривання нафтовий бізнес PECSA щодо Росії, підкреслюючи тісний та прямий операційний та стратегічний контроль PECSA над своєю дочірньою компанією Paramount DMCC. Paramount DMCC неодноразово торгувала російською сирою нафтою вище ціново го ліміту після його запровадження. Більше того, Нілс Троост пов'язаний з Livna Shipping Ltd, яка торгує сирою нафтою вище ціно вого ліміту після його запровадження." У списку Європейського Союзу також фігурує ім'я Моріса Т. як "пов'язана особа" Нілса Трооста. 23 грудня 2024 року Швейцарія прийняла 15-й пакет санкцій відповідно до ЄС. 7 лютого 2025 року Моріса Т. було вилучено з 15-го пакету санкцій Європейського Союзу як "пов'язану особу" з Нілсом Троостом. Поправка набула чинності в Швейцарії 19 лютого 2025 року.
28 січня 2025 року Harvest Group SA та Альмаз Альсенов надіслали нам право на відповідь, яке опубліковано нижче. Public Eye підтримує свою презентацію фактів.
ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ ВІД HARVEST GROUP SA ТА АЛЬМАЗА АЛЬСЕНОВА
13 грудня 2024 року ви опублікували на своєму вебсайті статтю під назвою "Від російської нафти до зерна: дивна трансформація женевського трейдера".
Називаючи Harvest Commodities SA, яка зараз перебуває в ліквідації, "женевським офісом групи", ви натякаєте, що Нілс Троост був або був би акціонером Harvest Group SA, тоді як він був лише акціонером Harvest Commodities SA. Ця компанія ніколи не була дочірньою компанією Harvest Group SA і була окремим бізнесом.
Ви далі стверджуєте, що правильно, що Альмаз Альсенов є радником Маріуса Візера, президента Міжнародної федерації дзюдо (IJF). Однак, стверджуючи, що Маріус Візер є "другом Володимира Путіна", а потім заявляючи, що IJF "довгий час підтримувала дуже тісні зв'язки з Росією", ви натякаєте читачеві, що Альмаз Альсенов близький до російського уряду, що неправильно, оскільки Альмаз Альсенов ніколи навіть не зустрічався з російським президентом. Що стосується Harvest Group SA, згадане партнерство з IJF обмежується суто спортивною діяльністю та підтримкою світового руху дзюдо та його розвитку, без жодних зв'язків з російською адміністрацією чи навіть структурних зв'язків з IJF.
Ви також стверджуєте, що між травнем 2022 та січнем 2024 року Harvest Group SA придбала понад шістдесят партій російського зерна від Demetra Trading та Grain Gates, уточнюючи, що Demetra Trading належала банку ВТБ, який підпадає під санкції. Насправді Harvest Group SA не придбала жодного зерна від Demetra Trading з 2022 року, тобто до запровадження санкцій. Що стосується Grain Gates, хоча це постачальник Harvest Group SA, вона не має жодного зв'язку з ВТБ.
Стаття далі натякає в питальній манері, що Harvest Group SA може бути залучена до суперечливих, якщо не незаконних нафтових практик, у зв'язку зі спільним підприємством, створеним з Альмазом Альсеновим, хоча Harvest Group SA ніколи не була активною в торгівлі російською нафтою.
Ви також стверджуєте, що "офіс" Harvest Group SA, ME Harvest Trading FZE, розташований в Об'єднаних Арабських Еміратах, здійснив приблизно 30 транзакцій з Росією між липнем та серпнем 2023 року, натякаючи на нерегулярні операції з російським зерном. Насправді Harvest Group SA просто ніколи не володіла ME Harvest Trading FZE.
Стаття потім натякає, що саме використання зернового терміналу Тамань може бути пов'язане з нерегулярним експортом зерна з окупованих територій України. У зв'язку з цим Harvest Group SA засвідчує, що вона транспортувала лише зерно з регулярних джерел і що всі операції здійснювалися в суворій відповідності до необхідних формальностей, зокрема щодо митної документації та дотримання міжнародних правил.
Нарешті, ви стверджуєте, що Harvest Group SA була залучена до торгівлі нафтопродуктами і що вона вилучила розділ свого вебсайту, щоб приховати цей факт. Насправді розділ, про який йдеться, було вилучено, щойно ідея виходу на цей ринок була залишена. Немає наміру щось приховувати в цій модифікації вебсайту.
Harvest Group SA та Альмаз Альсенов
