Аналіз зв'язків власників ТОВ "Гориллабет" у контексті кримінальних проваджень

Проведено аналіз корпоративних зв'язків, пов'язаних із власниками ТОВ "Гориллабет" (ЄДРПОУ [Вставте ЄДРПОУ, якщо є]) та його колишніми засновниками. Встановлено, що ключова фігура, пов'язана із заснуванням букмекерської компанії, раніше фігурувала у справах, які стосуються фінансових зловживань.

1. Зв'язок із кримінальним провадженням щодо ухилення від сплати податків

Встановлено, що Клєо Катерина Олександрівна, яка була засновником ТОВ "Гориллабет" (статутний капітал 30 млн грн) до зміни власника на Риндюга Андрія Миколайовича, також була засновником ТОВ "Оксівей".

ТОВ "Оксівей" фігурувало у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора № 42020000000001318 від 16 липня 2020 року за ознаками ухилення від сплати податків (ч.3 ст.212 КК), фіктивного підприємництва (ч.2 ст.205-1), службового підроблення (ч.2 ст.366) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.2 ст.209 КК).

Згідно з версією слідства, протягом 2019-2020 років через низку підконтрольних компаній, включаючи ТОВ «Оксівей», здійснювалися послуги підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податку на прибуток, ПДВ, а також неповернення валютної виручки. Вказані компанії, які, за даними прокуратури, не мали належних ресурсів (офісів, працівників, потужностей), залучалися до операцій із продажу корпоративних прав. Загальна сума угод, які дозволили формувати витрати та зменшувати податкове навантаження, оцінювалася понад 1,7 мільярда гривень.

2. Обставини зняття арешту з активів, пов'язаних зі справою

У рамках цього провадження, у грудні 2020 року, слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва наклав арешт на 100% статутного капіталу ТОВ «Гроу інвестмент» (ЄДРПОУ 41282413), яке також було серед фігурантів схеми.

Проте, у червні 2025 року, слідчий суддя Святошинського районного суду зняв арешт з майна, задовольнивши клопотання в інтересах ТОВ «Матен-Прикарпаття».

Важливо: За наявною інформацією, прокурор не прибула на судове засідання та не надала доказів, необхідних для продовження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Через декілька місяців, у вересні 2025 року, ТОВ «Матен-Прикарпаття» (діяльність: оптова торгівля газом та пальним, статутний капітал 355 млн грн) було визнано банкрутом та ліквідовано.

3. Поточні корпоративні зв'язки Клєо К. О.

На сьогодні Клєо Катерина Олександрівна залишається засновником низки компаній, що займаються консалтинговою та комерційною діяльністю:

• ТОВ "Луарі" (бул. Дружби народів, 38; капітал 11,5 млн грн). Керівник: Михайлюк Ірина Юріївна. Діяльність: консультування з питань комерційної діяльності й керування.

• ТОВ "Блек бук" (пр-кт Визволителів, 7/1; капітал 9,34 млн грн). Директор: Михайлюк Ірина Юріївна. Діяльність: надання інших допоміжних комерційних послуг.

• ТОВ "Соло рент" (м. Дніпро), де вона також є серед керівників.

Управління цими активами здійснюється через АТ "ЗНВКІФ "Симбіоз" (вул. Щекавицька, 57; капітал 30 млн грн), створений у серпні 2019 року.