🇺🇦🇺🇦🇺🇦 БЕБ викрило схему: зернотрейдер Терещенко «відмивав» мільйони через OnlyFans
Український бізнесмен Роман Терещенко, відомий у сфері аграрного експорту, розробив витончену схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за кордон – через платформу OnlyFans. Щоб легалізувати мільйони доларів, він зареєструвався там як вебкам-модель.
🔎 Що розслідує Бюро економічної безпеки?
Згідно з матеріалами кримінального провадження, Державна служба фінансового моніторингу зафіксувала підозрілі фінансові операції на суму 128,2 млн грн за період з вересня 2020 року по липень 2022 року.
Корупційна імперія Терещенка
Він є власником або кінцевим бенефіціаром низки компаній, які займаються експортом зернових та стивідорними послугами:
✔️ ТОВ "Греїн-Експорт" (експорт зернових та олійних культур)
✔️ ТОВ "Фрам Шиппінг Едженсі" (стивідорна компанія)
✔️ ТОВ "Транссервіс 2008" (елеватор)
✔️ ТОВ "Спеціалізований Зерновий Термінал "Чорноморськ"
Крім того, він пов’язаний із закордонними компаніями Ntk Trans Poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія), через які виводились гроші.
OnlyFans і Paxum Inc – новий рівень тіньових схем
Щоб замаскувати походження коштів, Терещенко зареєструвався як вебкам-модель на OnlyFans і відкрив рахунок у платіжній системі Paxum Inc. Але є нюанс: він не відповідав жодним критеріям для моделі.
💰 Через рахунок було здійснено 363 P2P транзакції, внаслідок чого він отримав понад 3 млн доларів, у тому числі 1,02 млн доларів – із бізнес-рахунку Fenix International Limited (власника OnlyFans).
Масштабні схеми ухилення від податків
ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» декларувало послуги перевалки вантажів по 120 грн/т, тоді як середня ринкова ціна в Одеській області складає 13-14 доларів США (540 грн/т). Це свідчить про масштабне заниження податкових зобов’язань.
Також у відмиванні коштів підозрюються компанії:
✔️ Reed Sarl (Швейцарія)
✔️ Stingth Ad Research Kft (Угорщина)
✔️ Brown And Hill Ltd
✔️ Olider Sp z.o.o (Польща)
Що встановило слідство?
🔹 Використання Paxum Inc для приховування нелегального походження грошей
🔹 Маскування транзакцій через афілійований маркетинг та підставні компанії
🔹 Переказ коштів через Швейцарію, ОАЕ, Угорщину та Польщу
💥 Тіньові схеми зернотрейдера – новий рівень фінансової махінації?
Розслідування триває, і тепер залишається питання: чи стане OnlyFans новим способом для українських олігархів приховувати мільйони? 🚨
