📢 Газові активи, офшорні структури та операції у зоні бойових дій: деталі діяльності «Надра-геоінвест»

ТОВ «Надра-геоінвест», що володіє Скоробагатьківським нафтогазоконденсатним родовищем у Полтавській області, залишається одним із помітних гравців у газовидобувній галузі. Компанія у 2020 році перейшла у власність Тетяни Гузенко та її батька, після придбання у колишнього власника Олександра Онищенка.

Згідно з даними, які містяться у міжнародних витоках документів Pandora Papers, контроль над компанією здійснюється через офшорну структуру, центральною ланкою якої є GIL Gold Investment LTD (Сейшельські острови). До переліку осіб, пов’язаних із цією мережею, згадуються Тетяна Гузенко, Олександр Гузенко та естонський бізнесмен Олег Ягольник.

У 2022 році «Надра-геоінвест» виплатило дивіденди на загальну суму 1,622 млрд грн. З них понад 700 млн грн надійшли на рахунки Олександра Гузенка в АТ «А-Банк», а понад 800 млн грн — на рахунки Тетяни Гузенко у «Укргазбанку», «Універсалбанку» та «Райффайзен Банку».

В окремому випадку 120 млн грн були передані за довіреністю на ім’я Михайла Господарчука, який зняв кошти готівкою у відділенні «Райффайзен Банку», розташованому в зоні активних бойових дій. Операція проводилась у межах Постанови НБУ №18, що передбачає особливий порядок обслуговування клієнтів у таких регіонах.