📌 Контрабанда під виглядом дронів: службове оформлення фіктивного імпорту на сотні мільйонів доларів

Матеріал містить інформацію з відкритих митних декларацій. У кінці додано спростування на вимогу ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР».

За перше півріччя 2025 року в Україну було імпортовано дронів на понад 1 мільярд доларів США. Аналіз митних декларацій вказує на ознаки фіктивних операцій на суму близько третини від загального обсягу, що могло використовуватися для легалізації коштів або ввезення інших товарів під виглядом дронів, звільнених від митних платежів та ПДВ.

📎 Схеми через митниці України

🔹 Волинська митниця Обсяг сумнівних оформлень: понад $100 млн

Особи, які проводили оформлення:

• Макар Володимир Андрійович
• Сухий Олександр Олександрович
• Шкаран Андрій Іванович
• Савош Наталія Миколаївна
• Волін Олександр Валерійович

📦 Ланцюжки імпортерів:

• Wharvest Ltd → ТОВ "Сенфіджо Інд" (45242023)
• Starnine Sales Ltd → ТОВ "Поліпром Контур" (44972273)
• Latuna Limited → ТОВ "Лоялхілз Груп" (45339667)
• TS2 Space Sp. z o.o. → ТОВ "Ленд Т Компані" (45611914)
• Absales Group Ltd → ТОВ "Пеппер Стар" (44610024)
• Optima Trade Ltd → ТОВ "Вітал Прогрес" (45214462)
• Accumaze Sp. z o.o. → ТОВ "ІТГ Інтек-Газ" (21494259)
• Torque Trade Ltd → ТОВ "Лавра Груп" (45023845)

🔹 Львівська митниця Обсяг оформлень з ознаками порушень: понад $100 млн

Відповідальні особи:

• Попов Юрій Андрійович
• Романів Ольга Степанівна
• Лещишин Тарас Романович

📦 Учасники операцій:

• Borbit EU S.R.L. → ТОВ "Буллет", "Експорт Мастер", "Кальхеон", "Промофлай"
• Universum – Baltyckie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. → "Промофлай", "Екомаска"
• M.D. and Partners Sp. z o.o. → "Оптомакс"
• E-Trade Group Sp. z o.o. → "Техноген"

🔹 Одеська митниця Сумнівні операції: $50 млн

Причетні особи:

• Гайдаржи Роман Андрійович
• Глаголєв Олег В'ячеславович

📦 Імпортні схеми:

• Optima Trade Ltd → ТОВ "Вітал Прогрес"
• Absales Group Ltd → ТОВ "Пеппер Стар"
• Wharvest Ltd → ТОВ "Сенфіджо Інд"
• Taksim-Pol Sp. z o.o. → ТОВ "Тедарік"
• Torque Trade Ltd → ТОВ "Трансглобус"

🔹 Чернівецька митниця Проблемні оформлення: $20 млн

Відповідальні:

• Ткачук Ілля Васильович
• Лахман Віталій Олександрович

📦 Операції:

• Torque Trade Ltd → "Пеппер Стар", "Лавра Груп"
• Latuna Ltd → "Лоялхілз Груп"
• Neotrade Ltd → "Нексус Торг"

🔹 Закарпатська митниця Сумнівні операції: $15+ млн

Особи:

• Гончарук Дмитро Сергійович
• Лазарчик Юлія Володимирівна

📦 Схеми:

• EUA Invest Group s.r.o., EUAIG s.r.o. → ТОВ "Моті"
• Kamelot Sp. z o.o. → ТзОВ "Грейт Ентерпрайз"

🔹 Київська область Підозрілі оформлення: десятки мільйонів доларів

Причетна особа:

• Бєлов Андрій Ігорович

📦 Ланцюжки:

• BFM Enterprises LLC → ТОВ "Тем-Ро"
• Cosenbase Ltd → ТОВ "Анвер Торг"
• Jet DP Sp. z o.o. → ТОВ "Анвер Торг", "Експорт Мастер"
• Euro Line Sp. z o.o. → ТОВ "Технопроф", "Євро Стандарт Групп", "Сейлкомтрейд"
• Lemiurg LLC → ТОВ "Білдінг Старс"

📎 Системне прикриття

За інформацією джерел, зазначені співробітники митниць могли не лише оформляти сумнівний імпорт дронів, а й прикривати ввезення не задекларованої техніки Apple рейсовими автобусами з Європи.

👤 Можлива причетність регіонального керівництва:

• Андрій Кузнік (Львів)
• Юрій Герасимов (Чернівці)
• Ілля Ніжніков (Закарпаття)
• Дмитро Стасенко (Волинь)

📌 Контекст і рекомендації

Ввезення дронів звільнено від митних платежів за урядовими рішеннями в умовах війни. Це створює "податкову шпарину" для потенційних зловживань.

🔍 Необхідні кроки:

• Аудит постачальників дронів
• Перевірка реальності заявлених угод
• Верифікація наявності сертифікатів та фактичних вантажів
• Розслідування компетентними органами

📌 Нагадаємо: ввезення дронів звільнено від митних платежів відповідно до урядових рішень в умовах воєнного стану. Це створює «податкову шпарину», яку використовують для нелегальних операцій і фінансових виводів.

🔍 Рекомендовано: аудит постачальників дронів, перевірка заявлених угод, перевірка наявності сертифікатів продукції та реальних вантажів.

Матеріал базується на аналізі митних декларацій та відкритих реєстрів. Усі назви компаній та ПІБ згадано виключно у зв’язку з митним оформленням без висунення обвинувачень.

UPD: СПРОСТУВАННЯ (на вимогу ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР»)

На виконання вимоги ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР» (ЄДРПОУ 45302019) відповідно до ст. 43 Закону України «Про медіа» публікуємо позицію компанії у зв’язку з матеріалом від 16.07.2025 року під заголовком «Контрабанда під виглядом дронів: службове оформлення фіктивного імпорту на сотні мільйонів доларів».

ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР» повідомляє:

«Інформація про нібито причетність компанії до фіктивного імпорту не відповідає дійсності. Жодних доказів чи офіційних рішень про вчинення ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР» порушень митного або кримінального законодавства не існує. Компанія здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, імпортує товари легально, а всі дрони мають серійні номери, які вказуються як у митних деклараціях, так і в договорах поставки. ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР» є учасником сотень тендерних процедур».

Текст розміщено на вимогу заявника.