🕵️♂️ Нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович «відмиває» кошти через органічні добрива
Бюро економічної безпеки у Львівській області розслідує масштабну схему ухилення від сплати податків та легалізації злочинних доходів, загальна сума яких перевищує 10 млн грн. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.
За даними слідства, група осіб організувала механізм з використанням «конвертаційних центрів», переміщення коштів між Україною та країнами ЄС, а також надання послуг реальному бізнесу для мінімізації податкових платежів. Частина коштів переводилася у криптовалюту.
Ключовий епізод
У центрі розслідування — діяльність ТОВ «Агрохім Технолоджі» (ЄДРПОУ 42531014). У лютому 2021 року компанія оформила податкові накладні на постачання органічного добрива «Біочар-Фод» (3101000000) на суму 118 млн грн (2,15 тис. тонн) для низки агропідприємств:
ТОВ «Агрофірма "Україна"» (03764353),
ТОВ «Злагода» (31143931),
ТОВ «Дружбокраянське» (32464785),
ІП «Агро-Вільд Україна» (33353730) та ін.
Проте аналіз показав, що «Агрохім Технолоджі» фактично придбала лише 935 тонн добрив на суму 51,4 млн грн у ТОВ «Комерційна Фірма "Фабрика Органічних Добрив"» (42251009). При цьому податкові накладні на придбання були заблоковані ДПС. Це унеможливлювало реальну реалізацію заявлених обсягів і створювало штучний податковий кредит.
Наслідки
Через цю схему низка агропідприємств — серед них ТОВ «Вісла», ФГ «Глиняний», ТОВ «Прометей», ТОВ «Заруддя-Агро», ФГ «Великий Дар», ТОВ «Укрзерно Трейд», ФГ «Сергієнко» — не сплатили понад 10,13 млн грн ПДВ за лютий 2021 року.
Кошти легалізовувалися через мережу пов’язаних компаній, а також через обмінні пункти, де здійснювалося акумулювання та видача готівки.
Ланцюг власності
«Агрохім Технолоджі» із статутним капіталом 50 млн грн зареєстрована у Львові на громадянина Узбекистану Рахімова Санджара Хуррамовича. До цього власником був Шепотько Валентин Віталійович (ТОВ «Ділвін Трейд»), а ще раніше — Грицаєнко Віталій Федорович із дружиною Аліною.
Саме Грицаєнко відомий як колишній засновник асоціації «Українсько-ізраїльська торгова палата». До нього цю посаду обіймав нардеп-втікач від ОПЗЖ Вадим Рабінович, що виводить схему на політичний рівень.
