💸 Схема на 5 мільярдів: що відомо про справу співвласниці iBox Bank Альони Шевцової, яка перебуває в міжнародному розшуку
Співвласниця iBox Bank та засновниця фінансової компанії "ЛЕО" Альона Шевцова вже понад півтора року перебуває в міжнародному розшуку. Її звинувачують у створенні масштабної фінансової схеми з відмивання коштів через фіктивні компанії та термінальну мережу iBox, що дозволило перевести в готівку та вивести близько 5 мільярдів гривень — головним чином на користь нелегальних онлайн-казино.
🎰 Як працювала схема
За даними Бюро економічної безпеки України (БЕБ), з 2021 року Шевцова організувала "мискодинг" — коли транзакції через термінали iBox приховували справжнє призначення платежів. Гравці поповнювали рахунки в казино, а в документах вказували оплату комунальних послуг або купівлю товарів. Кошти надходили на рахунки понад 20 фіктивних компаній, пов’язаних із гральним бізнесом. Всі вони обслуговувалися через iBox Bank.
Такі операції не викликали запитань у Нацбанку чи податкової. Лише згодом БЕБ встановило, що через цю схему було "відмито" понад 5 млрд грн. Ще один елемент схеми — платіжна система "LEO", яка належала тій самій групі, що обслуговувала і гральні структури, і виведення коштів.
⚖️ Кримінальне провадження
Шевцовій висунуто обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу:
ст. 203-2 — незаконна організація азартних ігор;
ст. 209 — легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.
Однак після порушення справи Шевцова та дві її ймовірні спільниці — Ірина Циганок і Зоя Нестеровська — виїхали за кордон. Лише одну з них, Циганок, затримали в Польщі. Шевцова, за непідтвердженими даними, живе в ОАЕ. Де перебуває Нестеровська — невідомо.
🧩 Санкції, штрафи та тиск
У 2023 році Національний банк позбавив iBox Bank ліцензії, заявивши про "систематичне порушення законодавства".
Компанію "ФК ЛЕО" внесли до санкційного списку РНБО строком на 5 років.
НБУ скасував реєстрацію платіжної системи LEO та наклав штраф у 73,5 млн грн, який досі не сплачено.
Юристи Шевцової намагаються оскаржити ці рішення. Верховний Суд відправив справу про штраф на новий розгляд, чим фактично заморозив стягнення.
🧑⚖️ Спроби блокування слідства
Адвокати Шевцової неодноразово змінювалися, затягуючи розгляд справи. Призначені державою захисники не з’являються на засідання. Сама підозрювана публічно заперечує провину, заявляючи, що є "жертвою політичного тиску".
БЕБ також повідомляє про інформаційний тиск на суддів, які надали дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування в умовах відсутності підозрюваної.
📉 Перспективи
Хоча правоохоронці мають докази на десятки томів, а втрати для держави оцінюються в мільярди, справа Шевцової зависла в юридичних проволочках. Відсутність ключової фігурантки, саботаж із боку захисту та затягування рішень судів роблять перспективу отримання вироку — примарною.
❗Питання лише в одному: хто сильніший — закон чи офшорна схема?
