🔒 У Києві розслідують шахрайство з криптовалютами на 1,2 млн євро
Поліція Києва розслідує кримінальне провадження щодо представника мережі обмінників «Кит Груп», який став жертвою масштабної шахрайської схеми під час спроби обготівкувати кошти через криптовалютні операції.
За даними досудового розслідування, 20 вересня 2024 року до представника «Кит Груп» звернулися двоє чоловіків із пропозицією обміняти безготівкові кошти на суму майже 1,2 млн євро на криптовалюту USDT. Міняйло 1995 року народження погодився на угоду та залучив довірену особу для організації переказу 1,24 млн USDT зі своїх криптогаманців на рахунки, надані невідомими.
Паралельно на банківський рахунок компанії Buildmat Production and Delivery KFT (Угорщина), підконтрольної одному з фігурантів, із рахунку литовської компанії UAB Acus vaistinė частинами надійшло 1,2 млн євро з призначенням платежу «оплата по інвойсу».
Втім, шахраї подали до банку підроблені документи, стверджуючи, що Buildmat Production and Delivery KFT не виконала договірних зобов’язань, і домоглися повернення коштів. У результаті представник «Кит Груп» залишився без грошей і без криптовалюти.
Слідство з’ясувало, що викрадені USDT були легалізовані через складну схему: частину вивели на гаманець громадянина Молдови, а далі — змішали з іншими активами через «міксер»-сервіси та вивели в готівку через обмінний сервіс 001k Exchange. Інша частина пройшла через криптобіржу Kyrrex та акаунт на платформі UAB PaySaxas (paysaxas.com).
Правоохоронці заявляють: на території України діє організована злочинна група, яка спеціалізується на шахрайстві в особливо великих розмірах. Схема полягала у створенні в потерпілих оманливого враження вигідності угоди, використанні підконтрольних компаній та обмінників для заволодіння коштами без наміру їх обмінювати.
Окремо слідчі перевіряють, яким чином представник «Кит Груп» мав у своєму розпорядженні понад 1,2 млн доларів у криптовалюті. Нагадаємо, що НБУ вже розпочав перевірку діяльності мережі обмінників «Кит Груп» у зв’язку з підозрами у фінансових махінаціях.
