ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP, підозрюваного у відмиванні російських грошей
Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька. За даними слідства, його діяльність пов’язана з відмиванням російських грошей та фінансуванням агресії проти України.
Деталі розслідування
Ігор Зотько фігурує як номінальний власник ФК "Єдиний простір" та ТОВ "Укр Гейм Технолоджі". Слідство встановило, що Зотько не мав законних джерел для внесення 30 мільйонів гривень у статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію на діяльність онлайн-казино.
Також з’ясовано, що Зотько тривалий час перебував на Кіпрі, де контактував із громадянами рф — фактичними власниками PIN-UP. Згідно з документами, це онлайн-казино має прямі зв’язки з представниками російського капіталу та суб’єктами, які перебувають під санкціями в Україні.
Зв'язки з рф та фінансування агресії
Встановлено, що пов’язані з PIN-UP особи ведуть бізнес на території тимчасово окупованих районів Луганщини, зокрема так званої «лнр». Отримані від цієї діяльності кошти спрямовуються на фінансування російського силового блоку, оборонно-промислового комплексу та збройної агресії проти України.
Більше того, після початку повномасштабного вторгнення реальний власник казино, росіянин Дмитро Пунін, фінансував ветеранів так званої «спеціальної військової операції» рф. Саме онлайн-казино PIN-UP продовжує працювати на російському ринку та розміщується на російських вебресурсах.
Повідомлення про підозри
Фактичним бенефіціарним власникам PIN-UP, а також топменеджеру організації, яка контролює діяльність казино, повідомлено про підозри у:
- Пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 ККУ);
- Фінансуванні збройної агресії проти України.
До справи також причетні дружина Дмитра Пуніна — українка Марія Ілліна, яка виступала номінальним керівником Pin-UP, а також інші фігуранти, причетні до реєстрації торгових марок і доменних імен.
ДБР продовжує розслідування, спрямоване на встановлення всіх причетних до діяльності казино осіб, а також на блокування його діяльності як в Україні, так і за її межами.
