Директор фірми провернув схему з електроенергією на 67 млн

У 2021-2022 роках одна з установ Державного агентства водних ресурсів України уклала договір з київською фірмою на постачання електроенергії. Ця енергія була потрібна для забезпечення водою населення, промисловості, зрошення земель та підтримки екологічного балансу в кількох областях.

Директор фірми купував електроенергію за ринковою ціною, а потім перепродував її державній установі за завищеною вартістю. Таким чином, він завдав державі збитків на 67,2 мільйонів гривень. За це йому вже пред'явили підозру.

Але спритник попався ще на одній оборутці. Він перевів 11 млн грн різниці в ціні на рахунки фіктивних фірм, щоб "відмити" ці гроші. Потім ці гроші були переведені в готівку та передані йому за вирахуванням комісії за "конвертацію".