Громадяни РФ Алєксєй Рябов і Роман Бєлялов підозрюються в організації мережі нелегальних казино
Бюро економічної безпеки повідомило підозру двом громадянам Росії в організації азартних ігор без ліцензії та відмиванні грошей злочинного походження, пише Судовий репортер.
Схема починалась легально - або принаймні мала такий вигляд. У 2020 році в Києві зареєстрували ТОВ "Джокер.Юа", а вже у 2021-му компанія отримала ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті під брендом "Joker". За нею стояла група ІТ-компаній "Gagarin group", підконтрольна Алєксєю Рябову 1988 року народження. Але 13 грудня 2022 року ліцензію анулювали - відразу з двох підстав: недостовірна інформація в документах і документально підтверджений контроль компанії резидентом держави, що веде збройну агресію проти України. Тобто - росіянином.
Це мало б стати кінцем казино. Але, за версією слідства, не стало. З 13 грудня 2022 по 25 травня 2024 року - більше півтора року - онлайн-казино продовжували роботу вже без жодної ліцензії. Бренди: "Joker", "Zaza" або "Zaza casino", "Pokerdom", "Aurora" або "Aurora casino". Для прийому та обробки криптовалютних платежів використовувались компанії, зареєстровані на острові Кюрасао в Карибському морі - оформлені на другого фігуранта, Романа Бєлялова 1984 р.н., якого слідство вважає співорганізатором. Кюрасао - класична офшорна юрисдикція для гемблінгу, де ліцензію отримати значно простіше, ніж пояснити походження грошей. За підсумками цього півторарічного марафону нелегальні казино легалізували дохід у криптовалюті в еквіваленті 124 млн євро.
Рябов і Бєлялов - лише верхівка відомого слідству кола. Окрім них, БЕБ встановило причетність ще шістьох осіб: іще одного співорганізатора - директора з маркетингу "Gagarin group", трьох виконавців і чотирьох пособників, серед яких - працівники відділу кадрів та адміністратор сайтів. Повідомлення про підозри опубліковано на сайті Офісу генерального прокурора.
