НАБУ розкрило рахунки Проніна: глава Держфінмоніторингу під слідством за фортифікації на Полтавщині
НАБУ через суд отримало доступ до банківської таємниці у справі про можливі зловживання під час будівництва фортифікацій на Полтавщині, пише GunDolla. Серед фігурантів — Філіп Пронін, колишній голова Полтавської ОВА, якого після скандалу підвищили до керівника Державної служби фінансового моніторингу.
Детективи отримали доступ до виписок про рух коштів, інформації про рахунки, кредитні і депозитні договори та операції з готівкою — за період з лютого 2024 по жовтень 2025 року. Перевіряються рахунки компаній-підрядників та пов'язаних осіб.
За версією слідства, у 2024–2025 роках посадовці Полтавської ОВА у змові з будівельниками завищували ціни на матеріали або оплачували роботи, які фактично не виконувалися. Основний підрядник — компанія «Енкі Констракшн», загальна вартість контрактів перевищила 200 млн грн. Попередньо встановлено можливе привласнення понад 17 млн грн.
Окрім фортифікацій, слідство перевіряє реконструкцію кардіоваскулярного центру в Полтаві — ще один контракт з «Енкі Констракшн» на 109 млн грн.
Масштаб хабарів, зафіксований у матеріалах справи, вражає деталями: з травня по вересень 2024 року посадовці нібито отримали понад 4 млн грн і BMW X7 вартістю понад 3,5 млн грн. Під час обшуків у помешканні колишнього першого заступника голови ОВА вилучили 3,7 млн грн готівкою, близько 292 тис. доларів і 4 тис. євро.
Окремий епізод — можливе незаконне бронювання військовозобов'язаних через фіктивне працевлаштування в компаніях-підрядниках.
Пронін керував областю з жовтня 2023 до грудня 2024 року — саме в період, коли укладалися ключові контракти. Після завершення каденції його призначили очільником Держфінмоніторингу — органу, який за своїм мандатом якраз і має виявляти схеми легалізації незаконних доходів. Сам Пронін будь-які порушення заперечує.
