Податкові мільйони мимо бюджету: одеського забудовника Гердаса Дубрікаса та компанію «Ханбер» підозрюють в ухиленні від сплати податків

Правоохоронні органи викрили групу компаній, пов’язаних із відомим одеським забудовником Гердасом Дубрікасом, у масштабному ухиленні від сплати податків. Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Результати документальної перевірки та суть схеми

Підставою для початку кримінального провадження став офіційний акт документальної перевірки ТОВ «Ханбер» (ЄДРПОУ 33311711), охоплюючий період із 1 січня 2020 по 31 липня 2023 року. Ревізія зафіксувала грубі порушення податкового законодавства:

• Завищення від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток на 5,815 млн грн (переважно за період 2020–2022 років).

• Заниження податку на додану вартість (ПДВ), що підлягав сплаті до державного бюджету, на 8,133 млн грн.

За даними слідства, ці фінансові розбіжності виникли через проведення безтоварних операцій із контрагентами, які фактично не виконували ніяких будівельних робіт. До цієї мережі увійшли ТОВ «Будівельні Індустрії Плюс», ТОВ «ПБГ «Еталон Буд», ТОВ «Альтокорк», ТОВ «БК Аккерман», ТОВ «Спецбудмонтаж-777» та ТОВ «Одеський будівельний альянс». Через цей ланцюжок компаній було виписано податкові накладні на загальну суму 41,23 млн грн (зокрема ПДВ становило 6,87 млн грн).

Слідчі встановили, що частина фіктивних підрядників мала характерні ознаки: адреси масової реєстрації, відсутність будь-ких виробничих приміщень, номінальних засновників (які зізнавалися у реєстрації за грошову винагороду без участі в управлінні) та навіть директора, який помер ще до подачі фінальної звітності.

Проєкти «Ханбер», зв’язки та інвестори

Компанії ТОВ «Ханбер» та ТОВ «Ханбер Трейд» тісно пов'язані між собою та реалізують житлові проєкти під загальним брендом Graf Development. Серед найвідоміших об’єктів забудовника в Одесі — житловий комплекс «Дербі» (Derby Style House) на Фонтанській дорозі, ЖК «Манхеттен», клубні будинки, а також «Приморські Сади» у селі Крижанівка. Кінцевим бенефіціаром цих структур вказують громадянина Литви. При цьому у відкритих джерелах раніше неодноразово з'являлася інформація про зупинку робіт на окремих будівельних майданчиках та численні скарги невдоволених інвесторів.

Засновником ТОВ «Ханбер Трейд» виступає ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ханнер-Схід». До лютого 2017 року цей фонд очолював Гердас Дубріцкас, який також до березня 2010 року керував самим «Ханбер Трейд». Крім того, він обіймав посаду директора в компанії «Будівельні технології майбутнього», серед співзасновників якої значиться ТОВ «Берег-Груп», контрольоване чинним заступником голови Одеської обласної ради Олегом Радьковським.

Перші підозри та судові рішення

Наразі офіційну підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ вже отримав директор і бенефіціар компанії ТОВ «Будівельні індустрії плюс» Сергій Давидович Добрєв. Замість тримання під вартою, 53-річний чоловік заздалегідь мобілізувався до лав Збройних Сил України, у зв’язку з чим суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Правоохоронці продовжують розслідування для встановлення повного кола причетних осіб.