Президент та РНБО проти імперії контрабанди Кауфмана та Стаковиченка

Президент та РНБО нарешті звернули увагу на незаконні схеми «обналу», скрутки ПДВ та тіньового бізнесу контрабандистів.

Під час останнього засідання РНБО новий голова Держфінмоніторингу Філіп #Пронін заявив, що органи вивчають діяльність найбільших оптових компаній з продажу сигарет. Ці компанії є основними операторами так званого «обналу» – схеми, через яку відмиваються мільярди гривень.

Головними фігурами у реалізації схеми є Борис #Кауфман та його партнер, відомий у кримінальних колах як «Стакан» – Ігор #Стаковиченко.

Державні органи нарешті звернули увагу на давно відомі махінації, і, здається, після численних публікацій і звернень громадськості, партнери Кауфман і Стаковиченко не зможуть уникнути покарання.

Як працювала схема контрабандистів Кауфмана і Стаковиченка?

Дистриб’ютори сигарет на ринку, яких контролюють ці двоє (наприклад, «#ТЕДІС Україна»), мають монопольне становище — 70% обсягів на оптовому ринку дистрибуції сигарет в Україні. Тобто, йдеться про мільярди гривень, що йдуть не в бюджет, а в кишені злочинців, через механізм «скруток» ПДВ і обналу. Внаслідок цього держава втрачає мільйони доларів, а ринок обводять навколо пальця.

Що являє собою сама схема?

• Тютюнові фабрики продають сигарети дистриб’юторам «в білу».
• Далі дистриб’ютори розділяють товар і документи: сигарети продаються за готівку, а документи відправляються фірмам, які накопичують віртуальні партії товару, потім просто ліквідуються.
• За готівку сигарети продаються через «обнальні» канали та «конвертаційні центри», де кошти використовуються для фінансових махінацій.

Що зміниться після публічної заяви голови Держфінмоніторингу?

Це питання хвилює багатьох, адже раніше таке «непомічання» обходилося Кауфману в 0,2% від вартості операцій. Але тепер новий голова Фінмоніторингу прямо заявив, що слідчі органи активно працюють над справою і вже фіксують найбільші оптові компанії, що працюють у схемах з «скрутками» ПДВ.

Розслідування триває, і тепер всі органи, які до цього «прикривали» схеми, мають зробити висновки. Але питання залишається — чи буде це просто зміна кількості відкатів, чи дійсно чекати на припинення існування корупційної мережі?

Наступні кроки та перспективи

Засідання РНБО та все, що пролунало протягом нього, є безпосереднім результатом численних заяв, скарг, поданих на адресу центральних органів влади. При цьому, за нашими матеріалами, низка правоохоронних органів вже розпочинали досудові розслідування, але справи так і не рухались з місця.

То хто буде нести відповідальність за покриття цих схем у минулому? Кому вигідно було не помічати, як Кауфман та Стаковиченко контролювали величезні потоки грошей, використовуючи «обнальні» канали?

В черговий раз подаємо скарги на предмет пришвидшення розслідувань та сподіваємось, що засідання РНБО реально вплине на розвиток подій.

Наступні цілі

Після Кауфмана і Стаковиченка під прицілом мають опинитися інші ключові фігури контрабанди, такі як Козловський, Альперін та Гранц. Важливо, щоб зусилля влади не зупинилися лише на кількох показових випадках, а призвели до системного викорінення контрабандних схем, що завдають величезних збитків державі.