Розслідування журналістів розкрило схему швейцарсько-грузинського постачальника софту Upgaming
Відомий у галузевих колах постачальник програмного забезпечення для азартних ігор Upgaming пов'язаний щонайменше з вісьмома нелегальними онлайн-казино, які цілеспрямовано залучають клієнтів з Великої Британії та країн ЄС без жодних національних ліцензій — пишуть Maxence Peigné та Rob Davies у спільному розслідуванні Investigate Europe і The Guardian.
Швейцарсько-грузинська компанія Upgaming — регулярний учасник міжнародних гральних виставок, лауреат галузевих премій, постійний герой профільних видань. Та за цим фасадом, за даними розслідування, стоїть мережа сайтів — серед них Velobet, Mystake і Goldenbet, — що у сукупності збирали 2,3 мільйона унікальних відвідувачів щомісяця лише з Великої Британії у листопаді 2025 — січні 2026 року за даними Similarweb. Сотні тисяч відвідувачів надходять також із Франції та Німеччини.
Більшість цих сайтів працює під ліцензією карибського острова Кюрасао через компанію Santeda International — гавань для непрозорих офшорних операторів. Така ліцензія не має юридичної сили ні у Великій Британії, ні в більшості країн ЄС, де оператори зобов'язані мати національний дозвіл. Нелегальні казино не мають тих же гарантій захисту від залежності, шахрайства та відмивання грошей, що й легальні. За даними аналітичної компанії Yield Sec, у 2024 році нелегальний онлайн-гемблінг приніс у країнах ЄС понад €80 мільярдів виручки.
Казино мережі неодноразово отримували санкції від регуляторів по всій Європі, але продовжують роботу. Velobet фігурує в чорних списках Франції, Італії та Польщі. Сама Santeda внесена до реєстру заборонених операторів у Греції та Швеції.
Пов'язати Upgaming із Santeda журналістам вдалося через аналіз реєстрів доменних імен і корпоративних документів зі Швейцарії, Кюрасао, Мальти, Кіпру, Грузії та Німеччини. Домени деяких казино, зокрема Velobet, судячи з даних реєстрів, були зареєстровані безпосередньо Upgaming або генеральним директором компанії — громадянином Грузії Торніке Тваурі.
Полювання на тих, хто хоче зупинитись
Особливо цинічним виглядає цілеспрямоване переслідування найбільш уразливої аудиторії. У Великій Британії понад півмільйона людей зареєстровані в Gamstop — національній програмі самовиключення, яка блокує доступ до всіх легальних ігрових сайтів. Розслідування встановило, що Upgaming зареєстрував сайти на кшталт "nongamstopbookies.org" — очевидно, з метою залучення саме тих, хто намагається позбутися залежності. Ці сайти рекламують бренди Santeda, зокрема Goldenbet і Mystake.
Одна з постраждалих, Маргарет, яка просила не розкривати її прізвище, розповіла журналістам: зареєструвавшись у Gamstop після перших тривожних ознак залежності, вона почала шукати в інтернеті обхідні шляхи — і натрапила на Goldenbet. "Я підсіла швидко, і далі все йшло дуже стрімко вниз", — сказала жінка, яка мешкає у Великій Британії та працює у виробничому секторі. За її словами, вона поклала на рахунок казино близько £29 000, виграла £15 000, вивела близько £6 000 — але коли спробувала забрати залишок, сайт "тягнув і тягнув час", вимагаючи верифікацію за верифікацією. Зрештою Маргарет повернула виграш у гру і втратила все.
Лейбористський депутат Алекс Беллінджер назвав подібні сайти інструментами "цілеспрямованого полювання на вразливих людей, які намагаються припинити грати", і закликав Комісію з азартних ігор Великої Британії вжити термінових заходів.
Фейковий Роналдінью і неіснуюче партнерство
Мережа вдавалась і до прямої дезінформації. В інтернеті поширювались статті про нібито спонсорську угоду Mystake з футбольним клубом Прем'єр-ліги "Лідс Юнайтед" та про підписання легендарного бразильця Роналдінью в якості бренд-амбасадора. Власником Mystake у цих публікаціях фігурував якийсь Андрес Маркоу, який позиціонується як відомий підприємець, але жодної публічної присутності в мережі не має. Знімки, де він нібито зображений поруч із Роналдінью, за висновком The Guardian та платформи виявлення діпфейків Reality Defender, майже напевно є результатом генеративного ШІ або маніпуляцій. Джерело, близьке до Роналдінью, підтвердило: зустрічі не було. "Лідс Юнайтед" заявив про відсутність будь-яких стосунків з Mystake.
Гроші — у Тбілісі, збитки — у Британії
Юридичний зв'язок між Upgaming і Santeda компанія заперечує, наполягаючи на тому, що Santeda — лише клієнт, який купував програмне забезпечення. У листі від 17 березня 2026 року адвокати Upgaming заявили про відсутність будь-яких порушень. А вже 30 березня повідомили про розрив партнерства — за три дні до того, як компанія сама заявила про це в галузевому виданні, пославшись на "нерегульовану присутність" Santeda у закритих юрисдикціях.
Попри це, корпоративна документація свідчить про глибокі зв'язки між двома структурами. Маркетингова платформа Affision, через яку просувалися нелегальні бренди, судячи з реєстрів доменів, зареєстрована особисто Тваурі у серпні 2023 року. Кінцевим власником Affision є Александре Макашвілі — грузинський підприємець, який, як і Тваурі, є акціонером структури Upgaming у Німеччині. Корпоративна документація Santeda International свідчить, що первісна назва компанії — Onyxion, що збігається з назвою компанії Onyxion Malta, яка належить Тваурі і в 2023 році отримала штраф у €5 мільйонів в Іспанії за нелегальний гемблінг.
Зароблені кошти не залишаються у Великій Британії чи ЄС. Частина прибутків Upgaming, за даними кіпрської звітності, направлена у нерухомість Грузії, зокрема у будівництво торгового комплексу в Тбілісі. Позики на цей проект загальним обсягом €6,5 мільйона надано структурою Upgaming. Серед інвесторів — сам Тваурі та Макашвілі. Кіпрська "дочка" Upgaming задекларувала виручку в €26 мільйонів лише за 2023 рік.
Тим часом Комісія з азартних ігор Великої Британії намагається протистояти цій схемі з обмеженим успіхом. З восьми нелегальних казино, пов'язаних із Upgaming, регулятор направив до Google запити на видалення п'яти сайтів — за даними бази Lumen. Проте всі вони й досі доступні з простого пошукового запиту. Найближчим часом Комісія отримає нові повноваження — право звертатися до суду з вимогою заблокувати домени та IP-адреси нелегальних операторів.
Контекст: українські паралелі
Ситуація з Upgaming перегукується з вітчизняними реаліями гральної індустрії, де схожі механізми приховування реального контролю відпрацьовані з не меншою витонченістю.
Показовий приклад — казино Cosmobet, яке пов'язують зі структурами росіянина Сергія Токарєва. Бренд працює через ТОВ "Нейролінк" і ТОВ "Неоплей" — і лише нещодавно змінив формального бенефіціара. Тепер ним значиться кіпрський громадянин Андрій Добровольський, а директором обох компаній є адвокат АО "Баррістерс" Дар'я Залозна. Реальний контроль, за наявними даними, залишається за Токарєвим, який не фігурує в реєстрах і публічно не з'являється. Добровольський, за тією ж інформацією, виконує функцію виведення коштів за кордон, численні українські ФОП — обналічування всередині країни.
Передісторія зміни "фасаду" показова сама по собі. У лютому 2025 року МТБ Банк направив до СБУ офіційний запит щодо перевірки зв'язків "Нейролінку" та тодішнього бенефіціара Михайла Зборовського з російським капіталом і підсанкційними структурами. Майор Нацполіції, копія запиту потрапила до рук якого, запропонував "вирішити питання" за 20 тисяч доларів — і невдовзі передав офіційну відповідь СБУ №14/1/1-112, в якій стверджувалась відсутність будь-яких зв'язків із Росією. Взамін поліцейський отримав домовлену суму. Йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 КК України — підбурювання до надання неправомірної вигоди і хабарництво. Слідство розглядає і причетність Зборовського.
Зборовський — не випадкова постать у схемі. У його публічному профілі фігурувала компанія XGen Solutions LTD (Кіпр), яка у матеріалах ДПС згадується як постачальник програмного забезпечення для ТОВ "Спейсикс" — оператора Cosmolot, щодо якого ведеться розслідування можливого ухилення від сплати податків та виведення понад 4,5 мільярда гривень під виглядом повернення депозитів гравцям. Ряд експертів ринку вважає Cosmobet фактичним ребрендингом Cosmolot з підставним власником для легалізації.
Ліцензію Cosmobet отримало у березні 2024 року. Вже через рік скандал примусив змінити фасад — але не суть.
