Схема пособництва агресору: як українські та міжнародні компанії виводили техніку до РФ

🔎 В Україні викрили схему незаконного постачання електротехнічного обладнання до Росії, у якій брали участь вітчизняні та міжнародні компанії.

💸 Як працювала схема?
За даними слідства, ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» (Одеса) через мережу підконтрольних підприємств відправляли продукцію до РФ, використовуючи транзитні компанії в Польщі, Туреччині, Естонії, Казахстані та навіть на Мальдівах.

🔴 Ключова особа – Олександр Мицкевич
Власник ТОВ «Новатек-Електро» та «Елімпекс», а також міжнародних фірм NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o (Польща) та OVERVIS OU (Естонія). Він організував схему перерваного транзиту, яка дозволяла приховати кінцевого покупця – російську компанію «Новатек-Электро» (Санкт-Петербург).

🚛 Як працювали міжнародні транзитні компанії?
Продукція, виготовлена в Одесі, продавалася через ТОВ «Елімпекс» транзитним компаніям у:
✔️ Польщі – NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o.
✔️ Естонії – OVERVIS OU.
✔️ Туреччині – ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI.
✔️ Мальдівах – INTERMODAL MALDIVES.
✔️ Казахстані – підставні підприємства TechInvest KZ та KazTrans Logistics.

Потім ці компанії відправляли товар у Росію, маскуючи справжнього отримувача.

📜 Фіктивні договори та відмивання коштів
🔸 ТОВ «Новатек-Електро» через «Елімпекс» продавало продукцію «на експорт», а насправді – в Росію.
🔸 У 2023 році через OVERVIS OU та ALT SYSTEMS було отримано 3,5 млн євро, з яких:
➡️ 1,2 млн євро – оплата за товар для РФ.
➡️ 800 тис. євро – оплата за продукцію, відправлену в РФ.
➡️ 1,5 млн євро – переведено на офшори в ОАЕ та на Кіпр, що належать Мицкевичу.

🚂 Кінцеві покупці в Росії
Продукцію отримували:
🔹 «Російські залізниці» – для модернізації залізничної інфраструктури.
🔹 «Ростех» – для потреб військово-промислового комплексу.
🔹 «Мосенерго» та інші енергетичні компанії РФ – для комутаційного обладнання.
🔹 «Трансмашхолдінг» – для залізничної інфраструктури РФ.

🛑 Уникнення санкцій
Щоб приховати справжнє походження товару, «Новатек-Електро» підробляло документи:
✅ Сертифікати походження змінювали на Польщу чи Естонію.
✅ Митні коди товарів змінювали для обходу санкцій.

🔍 Розслідування триває
✔️ Слідство направило запити до Естонії, Польщі, Туреччини, Казахстану та ОАЕ.
✔️ Фінансовий моніторинг аналізує рух коштів, щоб знайти додаткові канали фінансування російських підприємств.