Власник Favbet будує агроімперію в Хорватії на тлі кримінальної справи в Україні
Поки в Україні триває досудове розслідування кримінального провадження № 72022000400000003 від 19.09.2022, яке зараз веде ДБР, власник брендів FAVBET і CASINO UA Андрій Матюха активно формує новий публічний образ — уже не як фігура грального ринку, а як "великий агроінвестор" у Хорватії. Ідеться про проєкт будівництва птахофабрики поблизу міста Сісак потужністю до 150 тис. тонн курятини на рік із заявленим обсягом інвестицій 600 млн євро. Під проєкт створено компанію Premium Chicken Company, повідомляє "Олігарх".
Інформаційна кампанія стартувала синхронно з реєстрацією в доменній зоні .hr мережі анонімних сайтів-клонів. Публікації витримані в єдиній стилістиці: "нова економічна реальність", "мільйони євро до бюджету", "інновації в агросекторі", "соціально відповідальний інвестор". Власники сайтів не розкриті. Паралельно в хорватському виданні Jutarnji list вийшов матеріал із позначкою promo, де стверджується, що Матюха "надав велику послугу українському народові і тепер допомагає Хорватії".
На цих ресурсах обережно коментується поява в мережі фотографій російського паспорта на ім'я Матюхи — без прямого спростування. У біографії підприємця фігурує реєстрація в березні 2022 року в Хорватії компанії Renaissance Capital — назва збігається з російським інвестиційним банком. В Україні в його портфелі присутня торгова марка "Матрьошка".
Паралельно в Україні розслідується діяльність групи онлайн-казино, що використовували процесингові можливості ТОВ "Даймонд Пей" та ТОВ "Е-Пей". У фабулі справи зазначено, що йдеться про ознаки легалізації коштів, ухилення від сплати обов'язкових платежів в особливо великих розмірах і можливого обходу санкційних обмежень. Серед суб'єктів фігурують ТОВ "Букмекерська компанія "Фавбет" (ЄДРПОУ 43457382) та ТОВ "Казино.ЮА" (ЄДРПОУ 45397781), власником яких є Андрій Матюха.
За даними слідства, застосовувалася схема з так званими "дропами" — соціально вразливими громадянами, на яких оформлялися банківські картки та ігрові акаунти. На ці акаунти нараховувалися фіктивні виграші, формально утримувалися 18% ПДФО та 5% військового збору, створюючи видимість дотримання закону. Далі кошти обготівковувалися або конвертувалися в криптовалюту через P2P-операції. Така модель дозволяла занижувати валовий ігровий дохід (GGR) і зменшувати податкові зобов'язання.
У матеріалах слідства наводяться конкретні епізоди. З 01.01.2022 по 15.09.2023 "Фавбет" перерахував понад 418 млн грн 1 110 фізичним особам і ФОП нібито за послуги без фактичного виконання. З 17.05.2023 по 22.08.2023 компанія перевела 55,6 млн грн ПрАТ "СК "Глобаліс Іншуренс Солюшенс" за договорами страхування фінансових ризиків з ознаками фіктивності; 05.01.2024 НБУ відкликав у страховика ліцензію. З 26.09.2024 по 27.12.2024 "Фавбет" перерахував 200 млн грн ТОВ "Дев Фор Дей" як комісійну винагороду за аналітичні послуги; на той момент компанія була оформлена на єдиного співробітника — торговця сільгосппродукцією.
У січні ДБР домоглося арешту майна, включаючи кошти на банківських рахунках фактичного власника "Даймонд Пей" Ровшана Тагієва, якого слідство вважає ключовим учасником схем.
На цьому тлі в Хорватії мешканці Сісака та сусідніх населених пунктів оголосили про протест проти будівництва птахокомбінату. За словами активістів, проєкт не відповідає містобудівній документації та викликає серйозні екологічні питання, а процедура оцінки впливу на довкілля проведена формально.
Фактично паралельно розвиваються дві лінії: в Україні — розслідування можливого масштабного ухилення від податків у гральній сфері під час війни; у Хорватії — формування іміджу довгострокового інвестора з проєктом на сотні мільйонів євро. Питання залишається не в тому, чи може капітал змінити галузь і країну. Питання в тому, чи проходить він ту саму трансформацію за своєю природою — чи лише змінює вивіску.
