В.о. голови Держекоінспекції заявив, що знайшов 653 тис. доларів у гаражі бабусі
Тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Олександр Субботенко пояснив перевірникам із НАЗК, що знайшов 653 тис. доларів готівкою в гаражі бабусі, яка померла. Агентство встановило недостовірні відомості на суму 26,7 млн грн та вбачає ознаки кримінального правопорушення.
На час заповнення декларації за 2024 рік Субботенко був завідувачем сектору з координації та контролю територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції. НАЗК зацікавила готівка в розмірі 623 тис. доларів, які той задекларував у 2024 році.
Посадовець пояснив, що значну частину (653 тис. доларів) він нібито виявив у гаражі ГБК "Прогрес" у Харкові після спадкування гаража у 2021 році від бабусі Бербер'ян О.М. (померла 18 грудня 2020 року). Ці пояснення повторювалися ще в спеціальній перевірці декларації за 2022 рік. Він заявив, що кошти бабуся отримала законно.
Щодо джерел походження коштів Субботенко повідомив, що за життя бабуся мала фінансову можливість заробити ці кошти разом із її чоловіком (дідусем суб'єкта декларування), зокрема за кордоном. Водночас суб'єкт декларування зазначив, що в його сім'ї є правило конвертувати гривневий еквівалент у долари та залишати необхідну частину коштів для загальножиттєвих витрат. Такого самого правила дотримувалася й бабуся.
НАЗК вважає, що бабуся та дідусь суб'єкта декларування не мали фінансової можливості заощадити значні грошові кошти. Жінка (25.01.1948 р.н.) офіційно працювала на посаді "техсекретаря Харьковского РК ЛКСМУ", "зав. учета Харьковського Политехнического інститута им. В.И. Ленина", "зав. учета Харьковського Райкома Комсомола г. Харьков", "инструктора сектора ...учета" та була звільнена в 1984 році.
Субботенко повідомив, що його дідусь (помер 19.12.1989) за своє життя разом із бабусею їздив у справах по території колишнього СРСР, де мали ділові відносини, оскільки з 1984 року його бабуся звільнилась та займалась власними справами. При цьому суб'єкт декларування не повідомив НАЗК щодо трудової діяльності протягом життя свого дідуся.
До 1991 року в СРСР обіг іноземної валюти серед громадян був заборонений (ст. 88 КК РРФСР — кримінальна відповідальність за валютні операції).
У матеріалах повної перевірки наявна копія заповіту від 3 березня 1992 року, який підписано бабусею та засвідчено державним нотаріусом Балдаковою І.О. (зареєстрований у реєстрі за № 1-1802), у якому відсутня інформація щодо будь-яких грошових коштів, які були наявні у бабусі суб'єкта декларування на дату складення заповіту. Субботенко заявив, що частина коштів отримана з продажу квартири, але це лише 11 тис. доларів. Жінка також не здійснювала підприємницької діяльності, а також не була засновником та/або бенефіціарним власником жодних юридичних осіб.
Відповідно до рішення Комінтернівського районного суду Харкова від 11 лютого 2022 року № 641/8971/21 (яке набрало законної сили) позовні вимоги суб'єкта декларування щодо визнання прав власності (на грошові кошти) в порядку спадкування за законом залишено без задоволення.
Суд зазначив: "...суд вважає, що дані грошові кошти можуть являти собою скарб. Правила набуття права власності на скарб визначені у ст. 343 ЦК України"; "Натомість суду не надано жодних доказів існування зазначених позивачем коштів та доказів які б засвідчили, що дані кошти належали його бабусі Бербер'ян О.С., яка померла 18.12.2020 року". Водночас суб'єкт декларування не вчиняв дій / не звертався щодо встановлення відповідного факту (скарбу) до компетентних органів та/або оскарження рішення Комінтернівського районного суду Харкова у суді апеляційної інстанції.
У розділі 3 виявлено невідповідності щодо кількох об'єктів: квартири в Харкові (65,2 кв. м, спільна часткова власність) та Києві, гараж у Харкові (32,1 кв. м, власність з 2021 року), машиномісця в Києві.
НАЗК зробило висновок про наявність ознак кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Недостовірні відомості становлять суму 26,7 млн грн.
