«Мідас», Сейшели і окуповані території: як в українській енергетиці відмивали $112 млн

НАБУ затримало ексміністра енергетики Германа Галущенка під час спроби виїзду з України. Йому повідомили про підозру у членстві у злочинній організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Сума, яку слідство пов'язує зі схемою, — понад $112 млн. Але справа Галущенка — лише одна з видимих вершин значно складнішої конструкції, що охоплює заступника керівника Офісу президента, кіпрських номіналів, британські компанії та офшори на трьох різних юрисдикціях.

«Відмивочний» фонд і хронологія, яка все пояснює

Нардеп Ярослав Железняк, коментуючи підозру Галущенку, звернув увагу на ключову деталь: інвестфонд, через який, за версією НАБУ, відмивались кошти, був створений у лютому 2021 року. На той момент Галущенко ще не був міністром — він обіймав посаду віцепрезидента «Енергоатому». За словами Железняка, куратором енергетики в той період був не Міндіч, а Борис Шефір — саме він згодом просунув Галущенка на посаду міністра. Далі, за словами нардепа, в схемі з'явився Ростислав Шурма, а Єрмак поступово перерозподіляв вплив від Шефіра до Міндіча.

НАБУ кваліфікує цю конструкцію як злочинну організацію. Для приховування участі використовувались офшорні компанії та траст, оформлені на родичів. На рахунки, пов'язані з сім'єю фігурантів, перераховано понад $7,4 млн, ще понад 1,3 млн франків і 2,4 млн євро передано у Швейцарії. Частину коштів легалізовано через інвестиції та криптовалюту.

Омсон: «темний геній» або рядовий номінал?

Центральною фігурою в розповідях Железняка є деякий Айвар Омсон — за версією нардепа, «фінансовий архітектор» схеми, відповідальний за приховування понад $112 млн через мережу закритих трастів на Сейшельських островах. Железняк пов'язує його з Семеном Могилевичем і Дмитром Фірташем, кваліфікуючи як людину кримінального світу міжнародного масштабу.

Реальний Omson — типовий сейшельський номінальний підписант. Такі люди значаться формальними директорами і акціонерами в десятках, а то й сотнях компаній одночасно, не знаючи ні бенефіціарів, ні операцій. Що не заважає їм з'являтися у самих різних реєстрах: Omson, зокрема, числився акціонером Авантбанку, де поруч опинились тодішній генпрокурор Ярема і начальник УДО Гелетей — деталь, яку Железняк чомусь не згадав.

Натомість встановлений зв'язок Omson'а з Якобом Хартмутом — через спільне підписантство в компанії Delphi Worldwide LLP — є значно конкретнішим і куди більш промовистим.

Хартмут: від структур Фірташа до Енергоатому

Якоб Хартмут обіймав посаду віцепрезидента «Енергоатому» та керівника філії «Енергоатом-трейдинг». Саме він, за даними розслідування, погоджував переказ 300 млн грн з «Енергоатому» на рахунки ТОВ «Світло Груп М». Железняк прямо називав Хартмута людиною, що забезпечувала вплив Міндіча в компанії, і стверджував: цей вплив не зменшувався, доки Хартмут залишався на посаді.

За даними блогера Бондаренка, Хартмут був власником британських компаній Delphi Ventures Limited та Harvest Investments Solutions Limited — обидві адмініструвала Георгіна Papapetrou. Вона ж керує компанією Via Film (UK) Limited, яку пов'язують з Дмитром Фірташем. Omson і Фірташ, своєю чергою, є співкерівниками кіпрської фірми Simia Holdings Ltd.

Хартмут разом з Михайлом Цукерманом заснував ТОВ «Делфі Капітал». Брат-близнюк Цукермана, Олександр — за прізвиськом «Шугармен» — є організатором бек-офісу Міндіча. Коло замикається.

Примітний і контекст: сім місяців «Енергоатом» функціонував без наглядової ради, паралельно добиваючись через суди збереження мораторію на контракти. Міністр економіки Соболєв прямо назвав це саботажем з боку керівництва компанії. Голова ТСК Железняк підтвердив: схему забезпечували Хартмут і Галущенко.

Шурма: окуповані СЕС і нерухомість по $3,4 млн

Паралельно з розслідуванням НАБУ щодо Галущенка залишається без реакції справа, що стосується заступника керівника ОП і безпосереднього куратора міністра — Ростислава Шурми.

Шурма побудував класичну трастову конструкцію для акумуляції коштів. Схема починається з кіпрського засновника трасту Manos Mamantopoulos, який контролює компанію Marithema Nominee Services Limited. Через неї створені три юридичні особи на Маршаллових Островах: Vincent Holding Company, Warren Properties Ltd та Noda Investment Limited. Ці офшори є власниками українського ТОВ «Соньера Інвест», яке контролює ЗНВКІФ «Геліос» — фонд, яким особисто керував Шурма. Бенефіціаром трасту виступає брат чиновника.

Фонд «Геліос» контролює ТОВ «КД Енерджі 2», яке володіє сонячними електростанціями на окупованих Росією територіях. Держава роками виплачувала компанії сотні мільйонів гривень — фактично за електрику, що йшла окупантам. Зароблені кошти акумулювались у фонді і вкладались у нерухомість. Зараз Шурма цю нерухомість реалізує: квартири в ЖК Busov Hill до $1,5 млн і комерційне приміщення площею 2240,6 кв. м на вул. Князів Острозьких, 8 — частина адмінкорпусу заводу «Арсенал» — за $3,4 млн.

Жодного імені Шурми у відкритих реєстрах немає. Активи розпродуються просто зараз.

Питання до НАБУ

Справа «Мідас» дала підозру Галущенку. Але конструкція, описана вище, виходить далеко за межі одного ексміністра. Хартмут досі не отримав підозри. Шурма продовжує займати кабінет в ОП і позбавлятись активів. НАБУ спостерігає.

Залишається питання: «Що знайшли на бек-офісі», за висловом Железняка, — і де межа між тим, що антикорупційні органи бачать, і тим, що вони дозволяють собі не помічати.