НАБУ оприлюднило схему легалізації $112 млн у справі «Мідас»: закриті трасти, Сейшели і швейцарські банки
НАБУ опублікувало нові матеріали у справі «Мідас» — схему легалізації коштів, отриманих від корупційних схем в енергетичному секторі. Деталі конструкції ставлять запитання, яке важливіше за сам факт публікації: як слідство взагалі вийшло на цю структуру.
За даними НАБУ, у 2021 році на острові Ангілья було відкрито інвестиційний фонд, який мав залучити понад 112 млн доларів для їх легалізації. Директором фонду став громадянин Сейшельських Островів і Сент-Кітс і Невіс Айвар Омсон — фахівець із легалізації доходів. На Маршаллових Островах на родичів фігурантів зареєстрували компанії, які увійшли до структури трасту в Сент-Кітс і Невіс та інвестували в цей фонд. Фонд відкрив рахунки у трьох швейцарських банках. Частину коштів виводили через криптовалюту, частину — видавали готівкою безпосередньо у Швейцарії. Усі надходження від енергетичного сектору фіксувалися у чорній бухгалтерії під кодовою назвою «Комплекс».
Закриті трасти в офшорних юрисдикціях не виявляють випадково. Щоб вийти на таку конструкцію, необхідно заздалегідь знати, де шукати. Сейшели вбудовані в доларову фінансову систему — це означає, що інформація про рух коштів через ці структури могла надійти лише через міжнародних регуляторів або американські спецслужби. Не випадково НАБУ заявляє про співпрацю з 15 державами: опублікована схема — лише видима частина доказової бази.
Для фігурантів справи це означає одне: питання про те, де проходять межі того, що відомо слідству, більше не має сенсу.
У межах справи «Мідас» підозру вже отримали ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко (кодове ім'я «Сигізмунд»), бізнесмен Тимур Міндіч («Карлсон»), ексрадник міністра Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор «Енергоатома» Дмитро Басов та інші фігуранти. ВАКС обрав Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із заставою 200 млн грн. Міндіч переховується в Ізраїлі, де правоохоронці розпочали екстрадиційну процедуру.
