Санкції не перешкода: як нафтова мережа Тахіра Гараєва продовжує працювати через швейцарських банкірів і молодого німецького мільйонера

Коли 2024 року Велика Британія запровадила санкції проти Тахіра Гараєва та його найближчого оточення, здавалося, що одну з ключових схем обходу нафтового ембарго нарешті буде заблоковано. Гараєв і його команда, що виросла з Coral Energy, роками вибудовували інфраструктуру для торгівлі російською нафтою: фрахтували судна «тіньового флоту», створювали ланцюжки посередників через десятки компаній в ОАЕ, Європі та офшорах. Однак розслідування ВЧК-ОГПУ та Rucriminal.info показує, що мережа не лише вижила, а й продовжує перебудовуватися, змінюючи вивіски, директорів і юрисдикції.

Офшор, який поки не засвітився

У корпоративних реєстрах виявилася компанія, що раніше не фігурувала в розслідуваннях про Гараєва, — GAMMA INVEST GROUP LIMITED, зареєстрована на Британських Віргінських островах. Ще одна фірма з ідентичною назвою з'явилася 2015 року в Гонконзі.

Директором офшору на BVI значиться Андреас Мезе. Це ім'я добре відоме в контексті гараєвського бізнесу: до серпня 2022 року Мезе очолював швейцарську Polar Energy SA — компанію, створену 2010 року для обслуговування нафтового сектору й афілійовану з латвійською Venta Energy Services, частиною бізнес-імперії Гараєва.

Швейцарський банкір у нафтовій схемі

2024 року Мезе залишив посаду директора Polar Energy. Його змінив Патрік Луї Котассон — постать із бездоганною банківською біографією. Котассон багато років працював у женевському офісі UniCredit, де доріс до керівника відділу структурованого фінансування та заступника фінансового директора, а з 2015 року входив до правління банку.

Зв'язок Котассона з Гараєвим не викликає сумнівів: у лютому 2024 року він числився співробітником Coral Energy. Приблизно півроку тому у своєму профілі LinkedIn Котассон оголосив, що йде у «вільне плавання» і має намір допомагати бізнесу налагоджувати зв'язки між ОАЕ, Женевою та США. Однак швейцарський реєстр свідчить про інше: Патрік Луї Котассон досі залишається єдиним адміністратором із правом підпису в Polar Energy SA.

Дубай і 27-річний мультимільйонер

Андреас Мезе, залишивши швейцарську компанію, не пішов із нафтового бізнесу. Він обійняв посаду фінансового директора дубайської CE Energy Holding Dubai. Компанія позиціонує себе як гравця середнього рівня з фокусом на Африку, Південну Америку та Середземномор'я. Нещодавно вона провела ребрендинг і тепер працює під назвою Petrichor Energy FZCO.

Засновником і директором Petrichor називають Крістофера Еппінгера — 27-річного громадянина Німеччини, що став одним із наймолодших мультимільйонерів епохи санкційних воєн. За даними європейських журналістів, через компанії Еппінгера пройшла російська нафта на два мільярди доларів. Його особистий заробіток оцінюють мінімум у 250 мільйонів. Сам Еппінгер стверджує, що не порушував закон: нафта, за його словами, продавалася нижче встановленої цінової стелі.

Казахстанський слід і зв'язки з елітою

Біографія Еппінгера пояснює, звідки в молодого німця такі можливості. Вихідець із сім'ї емігрантів із СРСР, він у 21 рік влаштувався на роботу в державну корпорацію «КазМунайГаз». Компанія щільно співпрацювала з «Газпромом» і досі підтримує контакти з російським бізнесом, зокрема з «Газпром нафтою».

У Казахстані Еппінгер не лише освоїв специфіку нафтової торгівлі з російськими партнерами, а й обзавівся корисними знайомствами. Серед них — Ільяс Тасмагамбетов, племінник Імангалі Тасмагамбетова. Послужний список останнього вражає: посол Казахстану в Росії, міністр оборони, акім Астани й Алмати, керівник адміністрації президента за Нурсултана Назарбаєва.

Імангалі Тасмагамбетов — тесть Кенеса Ракішева, казахстанського бізнесмена з широкими зв'язками. Ракішев відомий тісними стосунками з російським бізнесом і Адамом Кадировим. У певний період його називали «гаманцем» клану Назарбаєвих.

Схема працює

Таким чином, вимальовується стійка конструкція. На одному її полюсі — підсанкційний Тахір Гараєв із його досвідом створення торговельних схем. На іншому — молодий трейдер із казахстанськими зв'язками, швейцарські фінансисти з банківським минулим і мережа компаній, які змінюють назви й директорів, але продовжують виконувати свою функцію.

Санкції, покликані перекрити канали фінансування російського нафтового експорту, поки лише ускладнюють логістику. Сама система адаптується і продовжує працювати.