Справа співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота

Справа щодо співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота стала резонансною та викликала широкий громадський інтерес. Йому приписують шахрайство з криптовалютними коштами бразильського громадянина, засновника криптопіраміди Mining Express Карлоса Жозе Де Соуза Фузіями.

Початок розслідування

Офіс генпрокурора та Нацполіція ще у 2022 році відкрили першу справу №12022000000001100 щодо можливого шахрайства зі сторони Крота. Слідство з’ясувало, що він разом з партнером у 2020-2021 роках скоїв схему з незаконного заволодіння 35 млн доларів у криптовалюті. Крот запропонував Фузіямі інвестувати у будівництво готелю та казино на березі Дніпра у Києві.

Перебіг справи

Відповідно до доказів, у листопаді 2020 року команда Крота організувала фіктивний огляд земельної ділянки, яка не мала відношення до заявленого проекту. На тій території були розміщені рекламні щити "FUZIYAMA ENTERTAINMENT COMPLEX".

Згодом аферисти придбали корпоративні права на Дочірнє підприємство компанії "Славутич" через кіпрську компанію "Течія Холдинг Лімітед".

У 2022 році Крот легалізував частку коштів, скориставшись фірмою ERMALINK HOLDINGS LTD, для придбання квартири площею 343,4 кв.м. у Києві.

Судові рішення

До грудня 2023 року кримінальне провадження набуло нових оборотів, адже Кроту повідомили про підозру за ст. 209 Ч. 3 КК.

У квітні 2024 слідчий суддя Печерського районного суду Києва виніс ухвалу про скасування підозри, що залишилась в силі по додатку колегією суддів Київського апеляційного суду у серпні 2024.

Висновки

Справа Крота поки що залишається однією з найбільш спірних та складних у сучасному кримінальному праві України. Розслідування виявило не лише масштабну схему шахрайства, але й демонструє прогалини у законодавстві, які можуть використовуватися для уникнення відповідальності. Водночас рішення судів щодо скасування підозри викликають значні питання та породжують сумніви щодо незалежності правосуддя.

Попри закриття кількох проваджень, громадськість та експерти продовжують пильно слідкувати за подальшим розвитком подій у цій справі. Її остаточний результат може стати важливим прецедентом у боротьбі з економічними злочинами, пов’язаними з криптовалютами та інвестиціями в Україні.