З 2017 по 2021 через Binance пройшли щонайменше $2,35 млрд незаконних коштів

Binance — найбільший криптообмінник світу. Біржа має 120 мільйонів користувачів. У 2021 році через неї провели крипти на $34,1 трлн. Вартість компанії оцінюють у $300 млрд.

Журналісти Reuters проаналізували судові документи, дані правоохоронних органів та транзакції з рахунків Binance, і виявили, що з 2017 по 2021 через обмінник пройшли щонайменше $2,35 млрд незаконних коштів. Через біржу відмивали гроші північнокорейські хакери, користувачі найбільшого російського даркнет-маркета Hydra, організатори шахрайських кол-центрів, які розводили німецьких пенсіонерів на "вигідні інвестиції" та інші активні учасники підпільної цифрової економіки (див. графіку в коментарі). І це лише те, що знайшли журналісти Reuters.

Все це було б неможливим, якби на Binance були ефективні KYC/AML процедури. Але тоді через неї не проганяли б 30 трильйонів на рік, а компанія не коштувала б 300 мільярдів.