⚡️ Рекордний хабар у $21 млн отримав ексголова ДФС
Нагадаємо, 17 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили ексголову ДФС на отриманні від власника агрохолдингу хабаря у розмірі 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро. А що ж було ДО?
🔹 Протягом грудня 2015-березня 2016 близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
🔹Протягом травня 2017-квітня 2018 особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023.
🔹Наприкінці 2023 НАБУ (@nab_ukraine) і САП, зіпсувавши всі плани на безбідну старість, домоглися арешту 81 об'єкта нерухомості та понад 30 млн грн, набутих завдяки легалізованим коштам.
🔹Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017. А у квітні-серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
📌 Триває розслідування щодо легалізації ще 5,5 млн доларів хабаря та встановлення причетних осіб. Можливо, викриють ще якість таємні схеми.