❗️У Києві СБУ затримала колишнього топподатківця, Євген Бамбізов «відмив» 1,5 млрд грн через конвертцентр

🕵️‍♂️ Ексзаступник голови ДФС Євген Бамбізов, який формально працював адвокатом, організував масштабний «конвертаційний центр» із тіньовим обігом у 1,5 млрд грн. У схемі діяли бухгалтери та керівник афілійованої компанії, а клієнтами виступали підрядники бюджетних установ.

💸 Для легалізації операцій ділки створили десятки фіктивних фірм. У Києві вони орендували офіс, де зберігали документацію та готівку.

⬛ Усіх п’ятьох учасників затримано. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.