⚡ Викрито фінансові махінації на енергоринку за участю офшорів і компаній Ахметова
Правоохоронці розслідують масштабні схеми маніпулювання ринком електроенергії, до яких могли бути причетні компанії, підконтрольні бізнесмену Рінату Ахметову.
📌 У центрі справи — ТОВ «ДТЕК» (ЄДРПОУ 39307323), ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» (ЄДРПОУ 42082379), ТОВ «Київські енергетичні послуги» (ЄДРПОУ 41916045), ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» (ЄДРПОУ 42086719), ТОВ «ДТЕК ЕСКО» (ЄДРПОУ 40124047), а також офшори Fabcell Ltd (Кіпр) та Gelion Properties Ltd (БВО).
🔎 За матеріалами кримінального провадження № 12025100000001084 від 29.08.2025, розпочатого за ч. 1 ст. 364 КК України, компанії могли брати участь у:
укладенні договорів із бюджетними установами за заниженими цінами з подальшим підвищенням тарифів через додаткові угоди;
створенні штучного дефіциту електроенергії;
перепродажі ресурсів «Енергоатому»;
виведенні коштів через офшори.
💼 Слідство перевіряє ознаки організованої злочинної групи, що діяла з метою незаконного збагачення, ухилення від сплати податків та легалізації доходів. Ключові фінансові потоки, за даними слідчих, контролювалися через Fabcell Ltd і Gelion Properties Ltd, що дозволяло занижувати податкові зобов’язання та уникати державного нагляду.
⚖️ Відомості вже внесені до ЄРДР. Наразі встановлюється коло причетних осіб, досліджуються схеми легалізації доходів та масштаби збитків для бюджету та економіки України.
❗ Водночас деякі суди, куди надходили скарги на бездіяльність правоохоронців щодо невнесення даних про злочини до ЄРДР, залишали їх без задоволення. Це може свідчити про зацікавленість окремих суддів у збереженні незаконних схем, пов’язаних із компаніями Ахметова.
