🎯 WhiteBIT фігурує в міжнародному розслідуванні — мова про «червоні повідомлення Інтерполу» та блокування криптогаманців благодійного фонду з України
Українська криптобіржа WhiteBIT стала фігурантом міжнародного розслідування, пов’язаного з відмиванням коштів і «червоними повідомленнями Інтерполу». Після звернення біржі до компанії Tether було заморожено три криптовалютні гаманці, один з яких належить українському благодійному фонду «Тримай мою руку».
🔒 Фонд, що надає гуманітарну допомогу військовим і постраждалим від війни, втратив доступ до активів — зокрема, до гаманця з балансом 8,929 USDT, який заморожено на 90 днів.
WhiteBIT аргументувала свої дії посиланням на кримінальні провадження №03-050-2024-000505 та №03-050-2024-000537. Вони стосуються тіньових обмінних операцій та відмивання доходів. Проте сам фонд до цих проваджень не має жодного відношення — а факт блокування коштів не супроводжувався жодними доказами чи обвинуваченнями.
🛑 Служба внутрішніх розслідувань МВС Киргизстану вже підтвердила, що:
26 червня 2025 року провела перевірку дій силовиків,
зібрані матеріали направлено до керівництва для подальшого розгляду,
блокування могло бути необґрунтованим.
🔎 У розслідуванні також згадуються:
криптоплатформи: 001ik Exchange, ImExchanger, Exchange Team, E-Scrooge, Crystal-Trade, 24BestEx, Paymarket.cc,
агрегатори: BestChange.ru, BestChange.com, Exnode.ru — як потенційні канали для маскування незаконної діяльності.
‼️ Інцидент викликав занепокоєння міжнародних правозахисників. Вже розпочато моніторинг ситуації, готуються звернення до посольств і правових структур.
«Це створює небезпечний прецедент: біржа, не маючи рішення суду, може ініціювати блокування гуманітарних коштів. Якщо це помилка — вона має бути негайно виправлена. Якщо ні — це кримінальний ризик для самої біржі», — коментує представник фонду.
🧭 Фонд готує судовий позов, а ситуація може мати резонансні наслідки як для WhiteBIT, так і для механізмів контролю криптоіндустрії у Східній Європі.
