💥 "Зотько-Крот-росіяне": російський слід казино Pin-Up
Скандал довкола онлайн-казино Pin-Up продовжує набирати обертів. Попри численні докази причетності російських бенефіціарів до цього бізнесу, санкції проти них досі не введені. Корупційні схеми, через які КРАІЛ роками закривало очі на порушення, тепер стали предметом пильної уваги.
🔎 Російські зв’язки Pin-Up
Одним із засновників та реальних власників Pin-Up є Олександр Матяшов (псевдо "Ріддік"). Він виступає бенефіціаром кіпрської компанії Guruflow Team Limited, яка володіє торговою маркою Pin-Up.
- У бізнесі "Ріддіка" були залучені:
- Іван Банніков та Дмитро Пунін (громадяни Росії),
- Марія Ільїна, українка та дружина Пуніна.
У 2019 році Дмитро Пунін зареєстрував на Кіпрі компанію Guruflow Team Limited і розподілив 1000 акцій між двома компаніями:
- Pirpos Holding LTD (належить Пуніну та Ільїній);
- Monak Limited (належить Матяшову та Баннікову).
🕵️♂️ "Інтерв’ю "Ріддіка" та російський слід
За два тижні до повномасштабного вторгнення Росії Матяшов дав інтерв’ю, у якому відкрито заявив, що Pin-Up був створений російськими інвесторами під час Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Після резонансу, викликаного цією інформацією, інтерв’ю було видалено з усіх платформ, а Матяшов заперечував будь-які зв’язки з РФ.
📌 Український зв’язок Pin-Up
Компанія "Укр Гейм Технолоджи", яка отримала ліцензію на діяльність казино, була зареєстрована у березні 2021 року. Її формальним власником є Ярослав Фомицький, директор Фінансової компанії "Фінексперс", яка належить українському фінтех-інвестору Ігорю Фісуну.
- Фісун також є власником таких активів, як:
- банк "Оксі-Банк",
- процесингова компанія "Укркарт",
- платіжна система "Інтеркасса".
Саме через "Інтеркассу" Дмитро Пунін, глобальний інвестор Pin-Up, і Фісун почали співпрацювати.
⚠️ Санкції та корупція
- Ще один власник Pin-Up, Олексій Димов, перебуває у санкційних списках України.
- КРАІЛ видала ліцензію Pin-Up попри зв’язки компанії з російськими інвесторами, які фінансують агресора.
❗️ Що далі?
- Санкції: Питання введення санкцій проти російських бенефіціарів Pin-Up залишається відкритим.
- Розслідування: Громадськість вимагає перевірки діяльності КРАІЛ на предмет корупції, а також встановлення повного переліку бенефіціарів Pin-Up.
Онлайн-казино Pin-Up є яскравим прикладом, як російський бізнес через кіпрські та українські структури інтегрується у нашу економіку. Ця історія заслуговує на пильну увагу правоохоронців та громадськості.
