Батальйону Монако» приготуватися: князівство підписало конвенцію про розширену конфіскацію нелегальних активів
14 жовтня у Страсбурзі відбулася подія, яка суттєво змінює умови зберігання статків у Європі та підриває статус Монако як беззаперечної фінансової гавані. Перші особи князівства підписали Додатковий протокол до Варшавської конвенції Ради Європи (CETS № 198) про відмивання, розшук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Документ, ухвалений 15 травня в Кишиневі, був відкритий для підписання в Страсбурзі того ж дня. Разом із Монако підписи під ним поставили представники Європейського Союзу, Великої Британії, Люксембургу та Сан-Марино.
Кінець 150-річної традиції податкового раю
Економічна модель Монако з XIX століття будувалася на залученні іноземного капіталу за умов відсутності прибуткових податків і суворих вимог до підтвердження походження коштів. Півтора століття ця система працювала бездоганно, перетворивши князівство на зручний притулок для власників сумнівних статків — зокрема й для фігурантів українських розслідувань, відомих як «Батальйон Монако».
Однак підписання нового протоколу докорінно змінює правила гри. Ключові новації документа включають:
Комплексну конфіскацію майна: Судові органи отримали право оцінювати не лише один конкретний актив у межах однієї справи, а й усе майно особи загалом. Суд зможе брати до уваги очевидну диспропорцію між задекларованими офіційними доходами та фактичним рівнем життя (зокрема вартістю нерухомості чи яхт).
Спрощену процедуру без вироку: В окремих випадках конфіскація можлива без наявності остаточного обвинувального вироку. Суду буде достатньо встановити обґрунтований зв'язок активів із злочинною діяльністю, скасовуючи правило «спочатку засудження — потім конфіскація».
Контроль над криптовалютою: Норми протоколу прямо поширюються на цифрові активи — криптовалютні біржі, гаманці та транзакції.
Скасування банківської таємниці: Документ прямо зазначає, що банківська таємниця більше не може виступати підставою для відмови у наданні інформації на запити правоохоронних та контролюючих органів.
Нова реальність для сумнівних капіталів
Хоча новина пройшла майже непомітно у медійному просторі, вона означає завершення епохи, коли Монако продавало право не відповідати на незручні запитання про походження коштів. Для власників статків із сумнівною біографією безпечних юрисдикцій у Європі практично не залишається, а головним критерієм збереження активів стає прозора та підтверджена легальність їхнього походження.
