2,5 мільйона євро під слідством у Польщі: розслідування щодо активів сестер Шевцових та їхнє закордонне коло контактів
Підсанкційна українська підприємниця Алена Шевцова (Дегрик), яка фігурує у масштабному кримінальному провадженні щодо легалізації та міскодингу мільярдів гривень через «Айбокс Банк», продовжує залишатися в центрі уваги правоохоронців. Тим часом за кордоном розгортаються не менш резонансні події: польські слідчі розслідують походження мільйонних євро на рахунках самої Шевцової та її сестри, а у Варшаві мережа закладів харчування, створена за участю сина колишнього голови Адміністрації Президента Анатолія Райнина, опинилася в епіцентрі скандалів через борги перед працівниками та специфічні зв'язки.
Польське розслідування: 2,56 мільйона євро на рахунках сестер
Згідно з матеріалами прокуратури Познані (провадження №1001-110 Ds.45.2022), у фокусі уваги польських правоохоронців опинилася сума у 2 561 100 євро, яка у березні–травні 2022 року надійшла на рахунки Алени Шевцової та її сестри Юлії Нікуліной у BNP Paribas Bank Polska. Кошти перераховувалися з британського рахунку грузинської компанії Max Express LLC. Дії кваліфіковано за ст. 299 Кримінального кодексу Польщі (відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом).
Нагадаємо, що в Україні Національний банк 7 березня 2023 року ухвалив рішення про відкликання ліцензії в «Айбокс Банку», де Шевцова володіла значною часткою та очолювала наглядову раду. Бюро економічної безпеки розслідувало схеми міскодингу платежів на користь нелегальних онлайн-казино на загальну суму близько 5 млрд грн. У квітні 2025 року указом президента Шевцову було внесено до санкційних списків терміном на 10 років, хоча вона сама всі звинувачення заперечує. Попри санкції, вона зберегла контроль над низкою закордонних структур у Великій Британії (зокрема Smartflow Payments Limited та новоствореною ODESSYS TECH LTD).
Варшавські ресторани Райнина та їхнє «тіньове» оточення
Паралельно у Варшаві розвивалося розслідування щодо діяльності Inspector Gastro Group sp. z o.o., заснованої на початку 2023 року. Співвласником компанії (з часткою 48%) став Анатолій Райнин — син Ігоря Райнина, колишнього очільника АП часів Петра Порошенка та ексруководителя харківського осередку забороненої партії «ОПЗЖ». Разом із партнеркою Катериною Онацькою вони запустили низку закладів (Inspector Lounge, Canoe Lounge, Senator тощо).
Проте проєкт зіткнувся з серйозними репутаційними та фінансовими проблемами:
Борги перед персоналом: Колишні працівники публічно звинувачували керівництво у систематичній невиплаті заробітної плати (суми заборгованості сягали кількох тисяч злотих на людину) та затримках виплат на місяці.
Закриття флагмана: На тлі скандалів та невдоволення відвідувачів (зокрема, низьких рейтингів на профільних платформах) у жовтні 2026 року головний заклад мережі Inspector Lounge оголосив про закриття.
Мовні та рекламні скандали: Просування закладу у самому центрі польської столиці здійснювалося переважно російською мовою.
Опосередковані зв'язки через меценатів та кіберспорт
Керівником правління Inspector Gastro Group є Рахман Расулзаде, чиє ім'я раніше фігурувало в українських кримінальних зведеннях щодо використання підроблених документів. Водночас Расулзаде підтримує контакти з представниками кіберспортивного та медійного оточення Алени Шевцової — зокрема з Олександром Довженком, засновником проєкту Enter Esport та керівником кіберспортивної команди Leo Team (колишній LeoGaming), яку пов'язують із фінансовими структурами Шевцової. Зокрема, у грудні 2025 року Расулзаде виступив меценатом шахматного турніру, організованого Довженком.
Попри відсутність прямих документальних доказів прямого фінансування варшавських ресторанів за рахунок активів Шевцової, перетин бізнес-інтересів, спільні кадрові зв'язки та аналіз транзиту капіталів свідчать про тісне переплетення інтересів українських фігурантів санкційних списків і власників закордонних розважальних проєктів.
