БЕБ розслідує сіру мережу Monolit, через гаманець якої пройшло 1,07 млрд гривень
Бюро економічної безпеки з жовтня 2025 року без жодного розголосу веде справу проти мережі Monolit, яка, за версією детективів, 4 роки завозила в Україну iPhone, аксесуари Apple, квадрокоптери та зарядні пристрої в обхід митниці, пише Константин Парфенов. Подробиці справи оприлюднило міжнародне детективне бюро Absolution. І подробиці ці такі, що одразу три статті Кримінального кодексу в провадженні вже не здаються перебільшенням: контрабанда товарів поза митним контролем у великому розмірі, ухилення від сплати податків і відмивання коштів.
Схема, якщо вірити детективам, працювала руками організованої групи. Товар заходив в Україну повз митницю, а далі розходився через неавторизовані точки, тобто через магазини, які не мають жодного стосунку до офіційних дистриб'юторів Apple. Сама вітрина називається Monolit. Сайт mnlt com, Telegram-канали @monolit та @monolitkh. Асортимент типовий для "сірого" опту: нові й уживані Apple, DJI, Sony, EcoFlow. Ціни, звісно, в доларах, а на додачу ще й "предзамовлення під преференцію". Директором значиться Кирило Пахомов.
Розраховуватися з Monolit, за показами свідка з матеріалів справи, можна було як завгодно зручно. Хочеш, плати через термінал або готівкою в касі пункту видачі. Хочеш, переказуй на рахунок ФОПа. А хочеш, відправляй USDT у мережі TRC-20, причому щоразу на один і той самий гаманець. Саме цей гаманець і став для слідства головною ниткою.
Цікаво, що вся справа фактично тримається на одній цифрі. З 5 березня 2022 року по 14 лютого 2026 року на цей гаманець Tether надійшло 26,85 мільйона USDT. У гривнях слідство оцінює цю суму в 1,07 мільярда. Динаміка по роках теж промовиста: 106 мільйонів у 2022-му, 169 мільйонів у 2023-му, 128 мільйонів у 2024-му і раптом 599 мільйонів у 2025-му. Тобто за останній повний рік потік майже вп'ятеро перевищив попередній. Схоже, бізнес на сірому імпорті переживав справжній бум.
А тепер подивіться на офіційну частину. Дохід фізичної особи, яку слідство вважає керівником схеми, за формою 4-ДФ за майже два роки склав 14,9 мільйона гривень. Вид діяльності за КВЕД при цьому записано як "оброблення даних і хостинг". Скромний айтішник, який обробляє дані, і гаманець, через який пройшов мільярд гривень, - чи не забагато для одного хостингу?
Саме цю різницю між криптовалютним потоком і задекларованими доходами БЕБ і вважає незадекларованим доходом. Звідси й рахунок до держави: 72,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб за 2022-2024 роки та ще 6 мільйонів військового збору. Разом 78,5 мільйона гривень. І це не враховуючи відмивання коштів в особливо великому розмірі, яке також фігурує у справі.
Щоб перевірити, звідки береться товар, детективи вдалися до класичного прийому. Під час негласних слідчих дій через Monolit купили контрольний iPhone 17 Pro. З'ясувалося, що офіційно цей смартфон в Україну не заходив. Його немає ні в обліку "Еппл Україна", ні в "Асбіс Україна", а це єдині легальні канали, через які бренд потрапляє на український ринок. Отже, телефон існує, продається, але для митниці його ніколи не було.
Найбільше питань, утім, викликає те, що знайшли у Львові. Під час обшуку на вулиці Поліській, 6 слідчі вилучили цілу пачку iPhone, від "сімки" до 17 Pro Max, а також MacBook, техніку Lenovo, жорсткі диски і відеореєстратор Hikvision. Поруч лежали печатки ТОВ "Флаймультитех", ТОВ "Айрспарк" і ФОПа, а на додачу ще чотири факсиміле "невстановлених осіб". Чиї саме підписи ставили цими факсиміле, слідству ще належить з'ясувати.
Окрема історія - документи. Шість папок на понад дві тисячі аркушів із назвами "Флаймультитех", "Елтехопт", "Апікс Логіст", "Кембел" і паперами самого Monolit. В одному з файлів знайшлися вантажні митні декларації, товарно-транспортні накладні та рядок, який навряд чи потребує коментарів: "Monolit Kyryl Pakhomov".
Була й готівка, розкладена у дві пачки: близько 76,5 тисячі гривень, 28,9 тисячі доларів і 4,4 тисячі євро. А окремо стояли 40 коробок, у яких лежало 9,6 тисячі блоків живлення Apple 20W Power Adapter MHJE3ZM/A. Саме цю модель зарядки сірий ринок ганяє палетами, тож 40 коробок на складі виглядають не запасом для власних потреб, а звичайною оптовою партією.
Як же виглядає вся конструкція очима слідства? Товар їде поза митницею. Потім розходиться магазинами, які Apple не визнає. Гроші приходять готівкою, на рахунки підставних ФОПів і в стейблкоїні. Бухгалтерії цього потоку немає взагалі. Юридичні особи, чиї печатки й папки знайшли на обшуку, слугують лише обгорткою. Склад у Львові відповідає за логістику. А Telegram і сайт mnlt com працюють як вітрина на всю країну.
Виходить, що найпростіший спосіб купити iPhone дешевше, ніж в офіційного дистриб'ютора, коштував державі, за підрахунками БЕБ, 78,5 мільйона гривень податків, які так і не дійшли до бюджету.
