Рекордні 630 мільйонів готівкою: БЕБ провело масштабні обшуки у мережі KIT Group Антона Ткаченка
Бюро економічної безпеки України провело масштабну спецоперацію, в результаті якої було вилучено рекордну суму готівки — понад 630 мільйонів гривень у різній валюті. За даними медіа, слідчі дії та обшуки стосувалися структур, пов'язаних із відомою мережею нелегальних обмінних пунктів KIT Group та її бенефіціаром Антоном Ткаченком.
Масштаби тіньової мережі та висока конспірація
За офіційною інформацією БЕБ та Офісу Генерального прокурора, детективи викрили розгалужену тіньову фінансову мережу. Через цей конвертаційний механізм із легального економічного обороту могли виводитися десятки мільярдів гривень на рік.
Операція відзначалася складнощами через безпрецедентний рівень конспірації організаторів:
Для зберігання готівкових коштів використовувалися не просто сейфи, а приховані сховища, спеціальні тайники та навіть підземні тунелі.
Уся діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного диспетчерського центру.
Використовувалася спеціальна захисна система, яка дозволяла за тривожним сигналом миттєво блокувати доступ до комп'ютерів із чорновою бухгалтерською звітністю.
В ході однієї хвилі детективи провели 30 синхронних обшуків, за результатами яких вилучили не лише понад 630 млн грн готівкою, а й мобільні телефони, комп'ютерну техніку та паперові носії чорнової бухгалтерії.
Зв'язок із KIT Group та «Ліберті Фінанс»
Мережа KIT Group тривалий час працювала на ринку обміну валют України. Її зв'язок із фінансовими структурами раніше неодноразово потрапляв у поле зору регуляторів. Зокрема, Національний банк України у своїх документах фіксував, що ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» активно використовувала комерційну торговельну марку KIT Group для брендування мережі пунктів обміну валют, через які й здійснювалися фінансові операції.
Вилучення такої колосальної суми готівки та розкриття мережі сховищ і тунелів робить цей кейс одним із найгучніших розслідувань БЕБ у сфері нелегального валютного обміну та тіньових фінансів за останні роки.
