Бюджет, оборонка і російські патрони: конвертаційний центр Євгена Пули обслуговував одразу два ринки
Кримінальне провадження №42023102090000160 зафіксувало не разову аферу, а стійку машину з виведення бюджетних коштів через мережу фіктивних компаній — ядром якої слідство називає Євгена Пулю, директора і єдиного засновника ТОВ "Фінансовий холдинг "Термінал-П", пише Absolution.
Механіка класична, масштаб — вражаючий. Кошти державних підприємств перераховувались на рахунки структур з ознаками фіктивності під виглядом поставок і робіт, які ніхто не виконував. Далі — обготівкування, плюс штучний податковий кредит з ПДВ. У контурі працювали понад 15 компаній: "Коресс Плюс", "Старвел ЛТД", "Тімекс Інвест", "Агростеп Інвест", "Ніагара Трейд", "Будверс", "Балу Експрес", "Екватор Продукт", "Баварія Проект". Замовники — комунальні структури Києва та Дніпра, зокрема КП "Київбудреконструкція" і департамент капітального будівництва Дніпровської міськради.
Але на бюджетних грошах історія не закінчується. У рамках провадження ДБР №42018111030000121 встановлено, що 2017 року посадовці військової частини А0312 спільно з ТОВ "СТО Ленд Ровер" закупили 400 регенеративних патронів РП-5М на 3,28 млн грн. Гроші пішли постачальнику і розчинились через ланцюжок фіктивних компаній — "Ідеал", "Проджо", "Олді-Н", "Фірма Люстдорф" та інші. Експертиза Київського НДІ судових експертиз встановила походження продукції: російське АТ "Тамбовмаш". Тобто схема працювала не просто як конвертер — вона пропускала через українські тендерні процедури товар військового призначення з країни-агресора.
Фінальний штрих — директор клініки Medeus Дмитро Крупський, пов'язаний з Пулею, фігурує у судовій справі №947/3974/23 як боржник "Укргазбанку" за кредитом на 6,15 тисячі доларів. Люди, через чиї структури проходять мільйони державних гривень, не вважають за потрібне обслуговувати особистий кредит на шість тисяч. Стиль мислення — послідовний.
