Ігор Лаченков переказав Джокеру 40 тисяч доларів з гаманця для донатів
Телеграм-канал "Удаленка" опублікував криптовалютні адреси, які пов'язує з блогером Ігорем Лаченковим, і транзакційні ланцюжки, що ведуть від його публічного донатного гаманця до гаманця адміністратора каналу "Джокер", а звідти до адрес, пов'язаних із кол-центрами.
Почнемо з того, що в цій історії не є новиною. Те, що телеграм-канали давно перетворилися на інструмент тиску на бізнес і посадовців, ні для кого не відкриття. Хрестоматійним прикладом, який вийшов у публічну площину, канал називає вимагання Джокером двохсот тисяч доларів в Uklon за припинення атак. Роман Кравець, за твердженням авторів, перебуває в Еміратах, його канал двічі блокували, а розслідування Суспільного вибило йому медійні зуби, і читає його сьогодні вужче коло, ніж раніше.
Але справа не померла, у неї з'явилися спадкоємці. Головним із них "Удаленка" називає Ігоря Лаченкова, якого, за версією каналу, Кравець за допомогою супервайзера Сєяра Куршутова виховав і навчив ремеслу. Аргумент простий і перевіряється не блокчейном, а календарем: тривалий час обидва канали працювали по одних і тих самих фігурантах і в один і той самий час. У переліку збігів Матюха, FavBet, BetKing, Журило, міністр Ляшко, банк "Альянс", Штілерман, він же Данилов, обидва робили це "викриття", а також Гутцайт, Кузьміних і Борисов. Були й персональні теми: Лаченкова канал звинувачує в тому, що той обережно тисне на Максима Кріппу, називаючи його власником онлайн-казино, тоді як Кравець розробляє Федорова з Борнянковим, яких Лаченков, заброньований від служби, тривалий час захищав.
Ноу-хау Лаченкова, за формулюванням каналу, полягає в тому, що він, на відміну від Кравця, публічно легальний блогер. У своїх інтерв'ю він каже, що заробляє винятково на рекламних контрактах, і як доказ наводить наявність ФОПу третьої групи з лімітом у десять мільйонів гривень на рік. "Удаленка" називає це вітриною.
Першою цю конструкцію публічно спростувала криптоблогерка Катерина Шухніна, відома як Катя Крипто. Вона звинуватила Лаченкова та його менеджерку Валерію Ромащенко, відому як Leruini, у вимаганні двохсот тисяч доларів за припинення інформаційної кампанії проти неї. За словами Шухніної, спершу з нею вийшла на зв'язок Ромащенко з пропозицією прибрати замовні матеріали, а коли вона відмовилася, за десять секунд написав Джокер із реплікою, що спілкуватися треба не з Лерою, а з ним, бо про це його попросив Ігор. У заяві до правоохоронних органів фігурують четверо: Лаченков, Кравець, Ромащенко і Богдан Тхоренко, а кваліфікація за особливо великим розміром передбачає від семи до дванадцяти років.
Тепер те, заради чого публікація і робилася. За даними каналу, акаунти Лаченкова на WhiteBIT і Binance зареєстровані на однакові контактні дані, а з акаунтом WhiteBIT пов'язана адреса TWBPGLwQw2EbqYLLw1DJnTDt2ZQ9yJW1JJ. Саме з неї, стверджують автори, оплачувалася реклама телеграм-каналу "Хто це?", пов'язаного з Лаченковим і Ромащенко. На Binance-акаунт самої Ромащенко з травня 2022 року до червня 2025-го надійшло 167 371 USDT.
Ще чотири пов'язані з блогером гаманці мають сукупний оборот 427 344 USDT. Через адресу TRq6VymNBqHqDazfG6crP3DJXevnoMVf3C пройшло 126 780 USDT, через TRjJHoSVypiHxZS34XezcpPN2zurKNWiRe - 27 158 USDT, через TAs9o3ALFANdygtMQYpEL87rReuU3eZZXP - 181 571 USDT, через TJMNcPbMX4f6pDBXgpBzV2NijxcCioRw3w - 91 835 USDT.
Окрема історія з публічним збором. Лаченков збирав гроші на підтримку каналу через акаунт @donatlacheny, де розмістив три криптоадреси. На біткоїн-адресу bc1q6galdrywll8nq5dsfxrdhktyjyreku97dyy2l2 надійшло 0,156 BTC, на ефіріум-адресу 0x634209cc8363024fefda7ac1e6611562fc5d08a7 - 0,271 ETH і 4 000 USDT, на трон-адресу TRu82uvfS7HMwrtSv8n9ex56sHLzbgopUp - 49 723 USDT.
І ось ключовий епізод. 23 лютого 2024 року з останнього, публічного донатного гаманця одним платежем переказали 40 000 USDT на адресу TR8gscDa5whCnL7PkQPQdmmdGJLNAMJeiC. Цю адресу Джокер сам публікував у своєму каналі, демонструючи отримані на неї кошти. Загалом через неї пройшло 257 679 USDT.
За день до переказу на цю саму адресу зайшли 30 000 USDT з адреси TJYuwP5VUZ1oFXjnS6c3vcggRiRtDrr3v2 і 26 000 USDT з адреси TYBz78fJ6MimowQC4CuVsbj6Sqg8BKKHi3. За даними каналу, обидві пов'язані з процесингом і власниками кол-центру організованого злочинного угруповання "Дев'ятка".
Того ж 23 лютого з гаманця Джокера разом з іншими коштами, які вже лежали на адресі, пішли 147 854 USDT на гаманець TYeevKMeh3FStah4BCX9NB98REFZDWXQsJ. Загалом він отримав понад 5,1 мільйона USDT, а автори пов'язують його з власницею телеграм-каналу Fashion Hunter Club Юліаною Усіковою, дружиною Дмитра Мазохи, відомого за справою про побиття під час рейду Миколи Тищенка по кол-центрах.
Гаманець Джокера має транзакційний зв'язок і з великою транзитною адресою TDsTBxyFi65YPstLBVyo3avx413DbeeF9L, яку, за даними каналу, використовували для розрахунків, пов'язаних з інформаційними кампаніями обох. За п'ять місяців 2024 року на неї надійшло 4 734 639 USDT. Серед найбільших виведень 1 755 000 USDT на депозитну адресу Binance, 1 380 270 USDT на адресу сервісу AlphaPo і ще 350 000 USDT на депозитну адресу Binance TA2Tba75FT4KjGibY4zXKZnQzsvhxaPaD6, яку канал прив'язує до акаунта Валерії Ромащенко.
Тут варто чесно розділити доказове і недоказове, бо саме на цьому розділі й тримається різниця між журналістикою і зливом. Атрибуція гаманців у публікації подана формулою "за нашими даними", і перевірити її ззовні неможливо: блокчейн показує рух коштів, а не паспорт власника. Хто саме стоїть за адресами, пов'язаними з кол-центром "Дев'ятки" чи транзитним гаманцем на 4,7 мільйона, встановлюється не постом у телеграмі, а запитом до біржі та процесуальним рішенням.
Але один факт у цій публікації справді не потребує ні інсайдів, ні біржового KYC. Сорок тисяч доларів пішли з гаманця, який Лаченков сам опублікував для донатів, на гаманець, який Джокер сам показував у своєму каналі. Обидві адреси публічні, обидві розкриті самими власниками, транзакція лежить у відкритому реєстрі й нікуди звідти не подінеться.
Звідси й питання, які канал ставить блогеру. За що переказані сорок тисяч доларів: це гроші підписників, власні кошти, повернення боргу чи оплата послуг? Чому для переказу використали саме гаманець на підтримку каналу? Який стосунок Лаченков і його менеджерка мають до транзитної адреси з надходженнями на 4,7 мільйона? І чи були ці операції відображені у звітності та оподатковані, якщо весь публічний захист будувався на ФОПі третьої групи з лімітом у десять мільйонів гривень?
Сам Лаченков звинувачення відкидає й наполягає, що його доходи мають рекламну природу. Жодних процесуальних рішень щодо нього наразі немає, як немає їх і щодо Кравця. Автори публікації обіцяють передати зібрані матеріали правоохоронцям, запускають рубрику під назвою "ПропЛачен" і окремо звертаються до тих, хто платить за "стопи" і "зняття", попереджаючи їх ефектом Барбри Стрейзанд.
Найтверезіше в цій історії звучить не погроза, а технічна констатація. Пост можна видалити. Канал можна перейменувати. Транзакцію - вже ні. І якщо український ринок телеграм-впливу колись отримає свою кримінальну справу, вона почнеться не з інтерв'ю ображених підприємців, а саме звідси, з нудного переліку адрес, які власники колись самі виклали в публічний доступ.
