Казино без ліцензії та 124 мільйони євро: БЕБ викрив онлайн-казино росіян, що діяли в Україні

Бюро економічної безпеки підозрює двох громадян Російської Федерації в організації азартних ігор без ліцензії та відмиванні грошей злочинного походження — за даними слідства, протягом півтора року нелегальні онлайн-казино легалізували дохід у криптовалюті в еквіваленті 124 мільйони євро, а до схеми причетні щонайменше десять осіб.

Організатором злочину вважається Алєксєй Рябов 1988 року народження, якому підконтрольна група ІТ-компаній Gagarin group, що забезпечувала діяльність онлайн-казино. Ще у 2020 році в Києві було зареєстровано ТОВ «Джокер.Юа», а у 2021-му ця компанія отримала ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті під брендом Joker.

Однак 13 грудня 2022 року ліцензію анулювали — через виявлення недостовірної інформації в документах для її одержання, а також документальне підтвердження контролю «Джокер.Юа» резидентом держави, яка веде збройну агресію проти України. Попри це, у період із 13 грудня 2022 по 25 травня 2024 року онлайн-казино нібито продовжували працювати без ліцензій під брендами Joker, Zaza, Zaza casino, Pokerdom, Aurora та Aurora casino.

Для приймання і обробки криптовалютних платежів використовувалися компанії, зареєстровані на острові Кюрасао в Карибському морі на Романа Бєлялова 1984 року народження, який вважається співорганізатором оборудки. Окрім Рябова і Бєлялова, слідство має дані про причетність ще шістьох осіб — ще одного співорганізатора, який є директором із маркетингу Gagarin group, трьох виконавців і чотирьох пособників, зокрема працівників відділу кадрів і адміністратора сайтів.