Колишнього віцепрезидента "Енергоатому" підозрюють у розкраданні понад 18 млн грн — страхову пов’язують із російським холдингом
Колишній в.о. віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом" і ексзаступник міністра енергетики Юрій Шейко отримав підозру у справі щодо заволодіння державними коштами під час укладення багатомільйонного страхового договору.
Деталі справи:
За даними слідства, 1 серпня 2022 року посадовець підписав договір страхування ядерної відповідальності з ПАТ "Просто-Страхування" на суму 105,6 млн грн. Уже за 12 днів — 12 серпня — він уклав додаткову угоду, якою збільшив суму контракту до 130,9 млн грн.
Збільшення вартості обґрунтовувалося нібито рішенням німецького перестраховика “ЯСП”, утім економічних підстав для цього не було. Внутрішні аудити, документальні ревізії та судово-економічна експертиза засвідчили завищення вартості послуг на 18,6 млн грн.
Гроші вивели через «фіктивку»:
Після підписання договору кошти були перераховані на рахунок страхової компанії, а згодом — через 106 транзакцій — розподілені між іншими страховими компаніями та підприємствами з ознаками фіктивності. У такий спосіб частину грошей було переведено в готівку та розподілено між учасниками схеми.
Слід веде до Росії:
За інформацією правоохоронців, ПАТ "Просто-Страхування" має зв’язки з російським страховим гігантом "РЕСО-Гарантія", що належить братам Саркісовим — громадянам РФ, які перебувають під санкціями. Страхова компанія виявилася оформленою на кіпрську фірму, власником якої є ще одна офшорна структура. Ланцюг бенефіціарів веде до громадянина Вірменії з бізнес-зв’язками у Росії.
Реакція регулятора:
У квітні 2023 року Нацбанк України анулював ліцензію "Просто-Страхування" через невідповідність структури власності вимогам законодавства.
Юридична кваліфікація:
Шейку інкримінують ч. 5 ст. 191 ККУ — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах або організованою групою.
