🚨 Арешт активів Новинського: Суд заблокував 197 мільйонів гривень, перерахованих приватному виконавцю
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт 196,89 мільйона гривень, які надійшли на рахунок приватного виконавця від компанії Smart Investments Cyprus Ltd, що належить підсанкційному олігарху Вадиму Новинському.
Ухвала суду винесена в межах кримінального провадження, де правоохоронці розслідують спробу легалізації коштів.
Схема уникнення санкцій через «удаваний» факторинг
Як встановила Державна служба фінансового моніторингу, наприкінці жовтня 2024 року "ПриватБанк" зупинив операцію на вказану суму між кіпрською компанією-нерезидентом Новинського та приватним виконавцем.
Фінмоніторинг вказує, що схема містила ознаки легалізації (відмивання) коштів, імовірно, із використанням удаваних договорів позик та факторингу.
📑 Цитата з ухвали суду: "спроба їх легалізації шляхом укладення удаваних договорів позик, факторингу, може свідчити про спробу уникнення обмежень, яких фактично зазнає підсанкційна особа".
Суд визнав, що ці кошти мають доказове значення у кримінальному провадженні, і наклав на них арешт, щоб запобігти їхньому виведенню.
Рішення суду стало черговим кроком у блокуванні активів олігарха, який перебуває у розшуку та підозрюється за статтями про державну зраду та розпалювання релігійної ворожнечі.
