Марина Левкович з Favbet опинилася під процедурою екстрадиції за рішенням казахстанського суду
Щодо генеральної директорки Favbet Марини Левкович ініційовано процедуру екстрадиції - за рішенням казахстанського суду, який заочно взяв її під варту, пише ABleaks.
Левкович (1985, у матеріалах справи фігурує також як Гінзбург) фігурує як одна з ключових осіб масштабної схеми незаконного грального бізнесу, через яку з Казахстану могли вивести понад 1 млрд доларів. У різні періоди вона обіймала топ-посади у Favbet, зокрема посаду CEO. При цьому у відкритих реєстрах вона не значиться бенефіціаром чи засновницею великих гральних брендів.
Їй інкримінують участь у схемі за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 307 КК Казахстану - організація незаконного грального бізнесу у складі групи осіб та отримання доходу в особливо великому розмірі. Разом з нею заочно заарештований громадянин США Дмитро Дружинський - обоє ще у січні були оголошені в міжнародний розшук.
За версією слідства Агентства з фінансового моніторингу Казахстану, Левкович та Дружинський підбирали посередників для платіжного процесингу в інтересах брендів Pin-Up і Pinco, а також координували роботу платіжної інфраструктури. Для маскування операцій використовувалась компанія ТОВ "Бонамі" з офіційною букмекерською ліцензією в Казахстані, яка працювала під брендом Pin-Up. Обробку платежів забезпечували Gold Pay і Cyber Pay - згодом перейменований на Pinnacle Financial Solutions, - які виконували роль платіжних агрегаторів для онлайн-казино.
Схема конвертації була стандартною для таких операцій: кошти гравців накопичувалися на транзитних рахунках, після чого переводилися в криптовалюту через пов'язані компанії з ліцензіями на роботу з електронними грошима. На початку грудня силовики провели понад 70 обшуків у фінансових офісах. У справі фігурують представники 35 платіжних компаній та чотирьох банків.
Вся історія в Казахстані фактично почалася зі справи навколо Pin-Up, однак поступово її наслідки почали поширюватися на інших великих гравців ринку. Тепер серед них - і менеджмент Favbet.
