Мережа Money 24/7 працює без ліцензії після підписання партнерства з ФК "Динамо Київ"
Мережа обмінних пунктів Money 24/7, яка активно піариться у соціальних мережах і нещодавно підписала партнерську угоду з футбольним клубом "Динамо Київ", понад рік працює без необхідної ліцензії Національного банку України (НБУ).
НБУ анулював ліцензію
Минулого року Національний банк позбавив компанію ліцензії через надання недостовірних даних. Незважаючи на це рішення, обмінні пункти, що діють під брендом Money 24/7, не припинили свою діяльність. Більше того, саме після втрати ліцензії мережа уклала спонсорську угоду з ФК "Динамо Київ".
За даними офіційного сайту, мережа декларує наявність 36 відділень у 25 містах, з найбільшою концентрацією у Харкові (8 точок) та мінімум двома пунктами у Києві. Усі ці відділення відсутні в офіційному реєстрі НБУ, куди вносяться легальні обмінні пункти.
Фірми-привиди та порожні куточки споживача
Журналісти, які спробували обміняти валюту у столичних відділеннях Money 24/7, зафіксували порожні куточки споживача, що є порушенням правил роботи фінансових установ.
Виявлено також схему "перевтілення" компаній:
До анулювання ліцензії мережа працювала через ТОВ «Фінансова компанія Артем».
Після втрати ліцензії фірма оперативно змінила назву на «Трикотажна мозаїка», змінила власника, місце реєстрації та основний вид економічної діяльності (КВЕД), вказавши, що тепер займається текстилем.
Блогер-співзасновник та охоронний бізнес
Активну участь у просуванні бренду бере блогер Антон Дьяченко, який називає себе «кофаундером» Money 24/7. Його Instagram-сторінка часто містить відео з конференцій, особливо пов'язаних із тематикою ставок та геймінгу.
Брендовані автомобілі мережі зареєстровані на компанію «Легіон 1913», що займається охоронною діяльністю. Серед власників «Легіон 1913» фігурує Андрій Смірнов, на якого також зареєстрована торгова марка Money 24/7 та нова компанія зі співзвучною назвою «Мані24.7 Агенція». Смірнов вважається формальним власником мережі.
Виявлені факти свідчать про те, що Money 24/7, не маючи права на фінансову діяльність, продовжує активно працювати та розширювати свою присутність, використовуючи при цьому потужний спортивний бренд ФК "Динамо Київ" для підвищення довіри.
