НАБУ затримало в Ужгороді зернотрейдера Коваленка, який купував вугілля в сепаратистів
Національне антикорупційне бюро затримало в Ужгороді Дмитра Коваленка — зернотрейдера, якого раніше пов'язували із закупівлею вугілля в сепаратистів, а згодом він став власником аграрного холдингу «Гранова», подався у видобувний бізнес і орендував землю на Закарпатті під будівництво індустріального парку — і саме цей індустріальний парк із заплутаною мережею пов'язаних компаній та офшорів, а також кримінальне провадження про ухилення від сплати податків у групі «Гранова» стали тлом для затримання.
У 2024 році Свалявська міська рада підтримала створення в регіоні індустріального парку «Енерджі груп». ТОВ «ВДЛ» отримало 10 гектарів землі під його будівництво. Співзасновниками цієї компанії є Леонід Іванов, Дмитро Коваленко та його кіпрська офшорка Afki Investments Limited. Цей же Іванов є співзасновником ТОВ «ІДЛ Гласс», яке побудувало на території парку завод із виробництва склопакетів «EDL Glass». Разом з Івановим фірмою володіє син Дмитра Коваленка Даниїл.
Леонід Іванов виявився особистістю з широкими бізнес-зв'язками. У 2018 році він разом із Олегом Пахніцем, який вже звільнився з посади керівника БЕБ Полтавської області, заснували адвокатське об'єднання «Де-факто».
Паралельно в провадженні детективів територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №42024170000000045 від 19 квітня 2024 року за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах: групою осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснювалося придбання сільськогосподарської продукції за готівку без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності з подальшим оформленням на реквізити ризикових суб'єктів господарювання та реалізацією в режимі експорту без повернення валютного виторгу. В ході оперативного супроводження отримано інформацію щодо придбання сільськогосподарських культур за готівку посадовими особами пов'язаних між собою підприємств групи «Гранова»: ТОВ «Гранова Прилуки», ТОВ «Гранова Краснопавлівка», ТОВ «Гранова Миргород» та ТОВ «Гранова Україна». Восени 2024 року на підприємствах провели обшуки та вилучили документи, що доводять імовірне ухилення від сплати податків. Втім у грудні 2024 року суд відмовив в арешті вилученого майна.
