Печерський суд заарештував активи фінансиста нелегального гемблінгу Яхнія — 42 рахунки, Land Rover і нерухомість
Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Євгена Яхнія, якого слідство вважає ключовою фігурою в обслуговуванні нелегальних азартних ігор та відмиванні коштів, пише канал Absolution Lab.
Ухвала від 28 січня винесена без повідомлення власника — суд погодився з прокурором: повідомляти Яхнія означало б дати йому час сховати активи. Під арешт потрапили нежитлове приміщення площею 104 кв. м, Land Rover Range Rover 2023 року та кошти на 42 банківських рахунках — у гривнях, євро та доларах — переважно в «Універсал Банку», а також в «Укргазбанку», «А-Банку», «МТБ Банку» та інших. Під заморозку потрапляють і всі майбутні надходження на ці рахунки.
Яхній, за версією слідства, є фактичним власником двох небанківських фінустанов — ТОВ «Даймонд Пей» та ТОВ «Є-Пей», які надавали інтернет-еквайринг і послуги виплат для PIN-UP, Vbet, Favbet, Casino.UA та інших операторів, частина з яких пов'язана з громадянами Росії або підсанкційними особами. Через ці структури, стверджує слідство, відбувалися обхід блокувань НБУ, міскодінг операцій, виплати на картки «дропів» з подальшим обготівкуванням або конвертацією в крипту.
Масштаб схеми вражає. За даними БЕБ, лише ТОВ «Є-Пей» занизило доходи за 2021–2022 роки на 21,8 млрд грн — несплачений податок на прибуток склав 3,9 млрд грн. Через «Даймонд Пей» пройшло понад 1 млрд грн коштів, які після рішення НБУ мали бути заблоковані, — але не були. Окремо фігурує Favbet: фіктивні страхові договори на 55,6 млн грн, «аналітичні послуги» на 200 млн грн і перекази понад 418 млн грн на 1110 фізосіб та ФОП без жодних реальних підстав.
У липні 2024 року НБУ відкликав ліцензію «Даймонд Пею» через недостовірну інформацію та зв'язки з Росією. Після цього рахунки заблокували — але слідство вважає, що власники намагалися вивести кошти через контрольовані судові спори: у грудні 2024-го Господарський суд Дніпропетровської області стягнув на користь Favbet 364,8 млн грн штрафу саме з заблокованих рахунків.
Яхній, за реєстрами, числиться в Україні. За даними слідства — перебуває в Іспанії.
