Поліція розслідує крипто-піраміду Smart Club: жертви з Чернівецької області, підозрювані — в розшуку
Правоохоронці розслідують масштабну фінансову піраміду, яка діяла під назвою Smart Club і фейкової криптобіржі Walletry. Кримінальне провадження відкрито 4 серпня 2025 року за фактами шахрайства в особливо великих розмірах.
Схема була класичною: жертвам обіцяли пасивний дохід від торгівлі криптовалютою — до 10% на місяць. Залучали через Telegram-боти та реферальні посилання, кошти приймали в USDT через мережу TRC-20. На фейковій біржі Walletry штучно відображали «прибуток», дозволяли виводити частину — але 25% вимагали повертати організаторам як «оплату послуг». Коли піраміда зібрала достатньо — сайти зникли, Telegram-акаунти видалено, групи закрито. Гроші залишилися недоступними на платформі, доступ до якої мають лише організатори.
Серед фігурантів слідства — технічний директор під псевдонімом «Феликс Каверин» (Discord: felix_kaverin), особа, яка позиціонувала себе як лідер і вела прямі ефіри з «уроками трейдингу» (Telegram: Belinsky_invest_crypto_smart), а також «Анжеліка», яка керувала командою близько 5000 учасників. Одна з учасниць організовувала офлайн-зустріч у Латвії.
Поки що затримано лише одну особу — модераторку, мешканку Чернівецької області. Слідство встановило понад 20 потерпілих з того ж регіону. Решта фігурантів залишається на волі.
Walletry.ai та Smart Club фігурують у численних скаргах як типовий крипто-скам зразка 2024–2025 років — із штучними прибутками, блокуванням виведень і зникненням адміністрації після збору коштів.
