Приватне підприємство, яке мало ремонтувати техніку ЗСУ, "відмило" майже 580 млн грн через "конвертаційний центр"
Нацполіція викрила злочинну організацію, яка розкрала майже 580 млн грн з оборонних контрактів, повідомляє НПУ.
Схема проста і цинічна. Приватне підприємство отримало від держави понад 2,5 млрд грн на ремонт і обслуговування військової техніки ЗСУ. Натомість кошти гнали через "конвертаційний центр" на рахунки фіктивних фірм. На папері - закупівля запчастин і матеріалів. Насправді - гроші знімали готівкою одразу після надходження і передавали організаторам схеми.
Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили понад 40 підставних підприємств, що обслуговували "конвертцентр". Хто стоїть за цими фірмами? Серед директорів - громадяни України, які з 2014 року мешкають на окупованих територіях так званої "днр", підтримують окупаційну владу, а одна - навіть удостоєна відзнаки "Вчитель росії". Засновниками частини фірм зазначені нібито громадяни Польщі. Польська сторона підтвердила: такі особи не існують.
У грудні минулого року підозри отримали троє - керівник "конвертцентру", координатор між підприємством і конвертцентром та бухгалтерка групи. Після цього ділки почали шукати виконавця для підпалу автівки слідчого - пропонували 2000 доларів.
Збір доказів тривав. Оперативники встановили ще п'ятьох ключових учасників схеми. На території Дніпропетровської області провели майже 40 обшуків, вилучили документацію, телефони, носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн готівкою та автівки.
Підсумок: збитки від мінімізації податків - понад 100 млн грн. Відмито через "конвертцентр" - майже 580 млн грн. Сім учасників організації отримали підозри, п'ятьох затримано. Всім - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справу веде Офіс Генерального прокурора.
Схоже, може йтися про підприємство, повʼязане із криворізьким бізнесменом Павлом Демченком.
