Російський слід та офшори: як «українська» біржа WhiteBIT пов'язана з екснардепами від ОПЗЖ Шенцевими
Криптобіржа WhiteBIT активно позиціонує себе як один із флагманів українського FinTech-сектору, виступаючи партнером державних сервісів (зокрема інтеграція з додатком «Дія»). Проте аналіз реєстраційних даних у Великій Британії, Естонії та Литві, а також розслідування британського видання Cryptointelligence, вказують на складну офшорну структуру, тісні зв'язки з проросійськими політиками та можливу участь у схемах обходу міжнародних санкцій.
1. Юридична куліса: від Таллінна до офшорів Сейшел
Незважаючи на публічні заяви публічного обличчя біржі Володимира Носова про литовську реєстрацію, корпоративна структура є багатошаровою:
Литовський та британський контур: У Литві діє компанія WhiteBIT Solutions LLP, яка має британську реєстрацію. Її засновниками є офшорні компанії Whitebit LTD та Coddan Nominee (зареєстровані за однією адресою на Сейшельських островах).
Естонський корінь: Базовою юридичною особою групи з моменту заснування була естонська Whitebit Financial Company OÜ (пізніше перейменована на R&D Sprint Effective OÜ), де Володимир Носов фігурує як уповноважена особа.
2. Справжні бенефіціари: тінь родинного клану Шенцевих
За даними розслідувачів Cryptointelligence, публічний засновник Володимир Носов на старті не був одноосібним власником. Співзасновниками виступали Анна Янковська, юристка Марія Репешко та Микита Шенцев.
Дмитро Шенцев (батько): Екснардеп від «Опозиційного блоку». У 2022 році виїхав до росії та офіційно прийняв російське громадянство.
Микита Шенцев (син): Ексдепутат Харківської обласної ради від забороненої «ОПЗЖ». Отримав паспорт рф ще у 2014 році, а указом Президента України був позбавлений українського громадянства.
Перерозподіл часток: Динаміка володіння естонською Whitebit Financial Company OÜ свідчить, що частка Микити Шенцева постійно зростала і станом на 1 березня 2023 року становила 51% (ще 5% контролювала пов'язана юристка Марія Репешко).
Формальна перереєстрація: Вже 2 березня 2023 року (після початку активного публічного розголосу) частку Шенцева за один день переоформили на Володимира Носова. Аналітики розцінюють це як номінальне виведення активу з-під ризику санкцій та конфіскації.
3. Кримінальні провадження та брудні транзакції (BTC-e)
Рішення ВАКС та НАБУ: За рішенням Вищого антикорупційного суду від 24 лютого 2023 року, НАБУ було зобов'язане відкрити провадження за фактами можливого виведення коштів з України, ухилення від сплати податків та співпраці з країною-агресором з боку WhiteBIT.
Слід підсанкційної біржі BTC-e: У березні 2023 року на гаманці WhiteBIT надійшло близько $12 млн у біткоїнах із гаманців, пов'язаних із скандальною російською біржею BTC-e (її засновник Олександр Вінник був затриманий та екстрадований до США за відмивання мільярдів доларів).
Оцінка ЄС: Восени 2022 року фінансові регулятори Євросоюзу в рамках аналізу 8-го пакету санкцій зафіксували, що WhiteBIT продовжувала надавати послуги російським клієнтам.
4. Офшор Coddan Nominee та слід перевороту в Чорногорії
Особливе занепокоєння викликає співзасновник WhiteBIT Solutions LLP — сейшельський офшор Coddan Nominee:
У 2014–2016 роках компанія Coddan була серед засновників структури Sofbiz.
За даними правоохоронців Чорногорії, саме через рахунки Sofbiz проходило фінансування (близько 1,5 млн євро) спроби державного перевороту в Чорногорії у жовтні 2016 року, організованого російськими спецслужбами з метою зірвати вступ країни до НАТО.
5. Ризики для національної безпеки України
Партнерство WhiteBIT із державними структурами (зокрема з системою «Дія» та консульськими制установами) створює пряму загрозу витоку персональних даних українських громадян до структур, що тісно пов'язані з громадянами рф та підсанкційними офшорними мережами.
