Санкції проти фігурантки справи про «міскодинг» на 5 млрд грн: Президент підписав указ
🔺 Президент України підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти чотирьох осіб, серед яких — Альона Шевцова, співвласниця Айбокс Банку та ключова фігурантка кримінального провадження Бюро економічної безпеки.
🔎 Раніше детективи #БЕБ завершили спеціальне досудове розслідування щодо Шевцової та її спільниць — Ірини Циганок та Зої Нестеровської. Слідством встановлено, що вони організували масштабну схему легалізації доходів, отриманих від незаконного грального бізнесу, через так званий міскодинг.
🏦 З цією метою було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс Банку. Через ці рахунки нелегальні онлайн-казино проводили платежі під виглядом оплати товарів і послуг, яких фактично не існувало. За оцінками слідства, таким чином було "відмито" близько 5 мільярдів гривень.
⚖️ Матеріали розслідування стосовно організаторки та її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за ст. 203-2 та ст. 209 Кримінального кодексу України. У зв’язку з переховуванням підозрюваних за кордоном, їх оголошено у міжнародний розшук.
Личаківський районний суд м. Львова надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування, яке наразі завершено.
📄 Наступним кроком стане ознайомлення сторони захисту з матеріалами, після чого провадження буде передано до суду.
🚫 У межах рішення РНБО проти Альони Шевцової введено персональні санкції терміном на 10 років, які включають:
• блокування активів,
• обмеження економічної діяльності,
• анулювання державних нагород (безстроково).
