Скандал з фортифікаціями на Харківщині: у фігуранта виявили будинок за 40 млн грн

У центрі скандалу опинились Хабіб та Лілія Батирсултанови — подружня пара, пов'язана з мережею компаній, що постачали деревину для будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині. За даними розслідування, схема могла призвести до переплати бюджетних коштів на суму близько 200 млн грн.

Від скромних доходів до елітної нерухомості

До 2022 року родина Батирсултанових не мала значного статку. У 2020 році Лілія працювала в прокуратурі Луганської області, а Хабіб займався іншим бізнесом, при цьому фігурував у кримінальному провадженні про крадіжку деревини Сєвєродонецького лісгоспу. Тоді вони задекларували лише 1 млн грн доходів та 2,5 млн грн заощаджень.

Ситуація кардинально змінилась у 2022 році, коли Хабіб Батирсултанов став бенефіціаром ТОВ "Агро-Х", а також почав отримувати доходи від ТОВ "Тудест". Його дружина отримувала доходи від ТОВ "Монтана-ліс" та ТОВ "Тусан".

Схема завищення цін

Зазначені компанії стали постачальниками деревини для Харківської ОВА через мережу фірм-посередників:

• ТОВ "Герц індустрія"
• ТОВ "АТТ-БУД"
• ТОВ "Сатісбуд"
• ТОВ "Деревообробне підприємство "Схід""
• ТОВ "Логістик оптимал"
• ФОП Ігор Чаус

Механізм завищення цін:

• Закупівля лісу в державних лісгоспах: 1279-1874 грн/куб.м
• Продаж ОВА: 4110 грн/куб.м та 5600 грн/куб.м
• Завищення склало 63%

Більшість фірм-посередників були створені незадовго до тендерів на закупівлю деревини. Формальним керівником багатьох з них виступав В'ячеслав Ковальов, який раніше очолював "Агро-Х".

Масштаби схеми

Загалом департамент житлово-комунального господарства Харківської ОДА уклав 220 договорів на поставку деревини на загальну суму майже 325 млн грн. За розрахунками журналістів, переплата могла скласти 200 млн грн.

Елітна нерухомість та підозрілі угоди

У березні 2024 року Лілія Батирсултанова придбала будинок площею 530 кв.м в елітному котеджному містечку "Сонячна долина" в Обухівському районі Київської області за 5,8 млн грн, а також окремо ділянку за 78 тис. грн.

Ключові розбіжності:

• Ринкова вартість об'єкта становить майже 40 млн грн
• Восени 2024 року будинок був екстрено проданий за 6,5 млн грн
• Покупцем став бізнесмен Олександр Сікорський

Експерти та рієлтори називають ціну продажу нереально низькою та розглядають угоду як ймовірну спробу уникнути арешту та спецконфіскації майна у випадку оголошення підозри.

Зв'язки та борги

Розслідування також виявило фінансові зв'язки між фігурантами: екс-директор "Тусан" (нині депутат Сєвєродонецької районної ради) Анжеліка Волохань позичила у Батирсултанова 1,5 млн грн.

Також ми би все ж таки хотіли звернути увагу на те, що Лілія Петрівна не з такої вже і простої сімʼї. Її батько Петро Миколайович ще до недавно був головою Біловодської районної ради від партії “Опозиційний блок”.

А ще більш цікавим є фіга родича Хабіба, Віталія Серпокрилова, який чисто випадково 19 липня 2024 року став керівником фірми “Святослав”, яка чисто випадково почала спеціалізуватись на виготовлені дронів.