Суд відмовив ДПС у стягненні 20 млрд грн з платіжного сервісу казино Pin-Up
Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов Державної податкової служби про стягнення понад 20 мільярдів гривен податків та штрафів через компанію Diamond Pay. Податкова намагалася стягнути борг з платіжного посередника онлайн-казино Pin-Up замість безпосередньо з оператора.
Суд мотивував рішення тим, що держава вже веде стягнення того самого боргу безпосередньо з юридичної особи бренду — «Укргейм Технолоджи». Подвійне стягнення через Diamond Pay створює ризик повторного списання коштів.
За документами справи, Diamond Pay функціонувала як платіжний посередник для казино Pin-Up. У процесі цих операцій сформувалася дебіторська заборгованість на десятки мільярдів гривен. Платіжний сервіс мав перерахувати ці кошти оператору казино, але вони були виведені в офшорні юрисдикції.
Власником казино Pin-Up є громадянин Росії Пунін. Рахунки самого казино порожні.
Diamond Pay пов'язаний з Євгеном Яхнієм, який обіймав посаду заступника голови ліквідованого регулятора азартних ігор КРАИЛ. Яхній засуджений за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та отримав 5 років умовно.
Після ліквідації КРАИЛ новим регулятором став PlayCity. Його очолив Геннадій Новіков, який раніше працював під керівництвом Яхнія.
Казино Pin-Up неодноразово отримувало сприятливі судові рішення. Раніше декількома постановами суду йому повернули всі арештовані активи. Частина цих рішень засекречена.
Легалізацію азартних ігор в Україні забезпечили голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев та голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія, які організували голосування в парламенті.
За фактами справи, казино працювало без сплати податків, кошти виводилися через платіжний сервіс в офшори, держава не отримала десятки мільярдів гривен податків.
