Земля біля готелю «Дніпро» перейшла під контроль непрозорого ланцюга фондів з офшорними вузлами

Контроль над ТОВ «Грааль» — орендарем ділянки на Хрещатику біля готелю «Дніпро», де планується будівництво офісно-готельного комплексу «Столичний», — перейшов до закритого недиверсифікованого венчурного фонду (ЗНДВФ). По суті, не до «забудовника з вивіскою», а до фінансового інструмента: фонд може змінювати учасників, перерозподіляти частки, заходити через ланцюги пов'язаних компаній — і при цьому зовні все виглядає як корпоративна рутина, пишуть журналісти Absolution Lab.

У структурі власності навколо «Грааля» фігурують кілька інвестиційних фондів — «Бранко», «Теннессі», «Ніагара» — та окремі ТОВ, що утримують частки. Замість одного власника — мозаїка фондів і юросіб, зручна для інвестування, але так само зручна для розмивання відповідальності та приховування кінцевого контролю.

Серед фігурантів девелоперського поля, пов'язаного з ділянкою, в ізраїльській діловій пресі згадувався Офер Керзнер. Ізраїльські матеріали описували його минуле бізнес-партнерство з російським олігархом Михайлом Чорним — спільні справи, конфлікт і фінансові розбори. Такі партнерства не зникають безслідно: вони залишають сліди в активах, юридичних структурах, у способах оформлення власності.

Другий вузол — офшорні юрисдикції. У західних публікаціях, що стосуються активів та угод із київською нерухомістю, в контурі Керзнера згадувалися кіпрські компанії. Коли країна воює і кожне рішення про землю в центрі столиці має стратегічну вагу, контроль через офшорні вузли стає не «поширеною практикою», а фактором ризику.

Ключові запитання, які ставить розслідування: хто є кінцевим власником контролю над «Граалем» і земельною ділянкою; через які фонди і банки зайшли гроші; чи проходив ланцюг через офшорні вузли; чи є у ланцюгу особи або капітал, що підпадають під санкційні ризики; чи проводився реальний фінансовий моніторинг — а не формальна галочка. Розслідування планується продовжити спільно з колегами з Ізраїлю та Кіпру.