FAVBET під слідством: схеми відмивання та проблеми з виплатами
Гральна платформа ФавБет запустила масштабну медійну кампанію у відповідь на блокування рахунків та проведення обшуків. Компанія намагається спростувати інформацію про російське громадянство власника та звинувачує владу у перешкоджанні сплаті податків.
Кримінальне провадження та обшуки
Минулого тижня правоохоронці провели обшуки в офісах FAVBET за підозрою у відмиванні коштів. Рахунки компанії заблоковано в рамках кримінального провадження, слідчі дії тривають.
За даними слідства, успішне на перший погляд казино демонструвало збитковість у фінансових звітах. Кошти систематично виводились до Іспанії, де у 2024 році виникла група компаній з мінімальним статутним капіталом по 3 000 євро кожна. Всі ці структури працювали без штату співробітників, не вели реальної діяльності та мали майже нульові обороти — класична схема відмивання грошей.
Ще один механізм легалізації передбачав надання "кредитів" від пов'язаних осіб на суми, що відповідали раніше виведеним коштам. Таким чином створювалась видимість законного походження грошей.
Російські та білоруські зв'язки
До листопада 2022 року бенефіціар гральної імперії FavBet Андрій Матюха мав російський паспорт та був резидентом РФ. Ця інформація активно видаляється з мережі.
Ігровий бізнес та торговий знак FAVBET були зареєстровані у 2012 році на території Білорусі, згодом через російську юридичну особу бренд перейшов у власність комерційної структури з РФ.
На території Росії досі діє свідоцтво права власності на товарний знак Favbet, чинне до 3 березня 2030 року. За даними московської патентної служби, його реєстрував особисто Андрій Матюха у березні 2020 року.
У Білорусі продовжує працювати ТОВ "Фавбетбел" з чотирма зареєстрованими торговими знаками Favbet, три з яких дійсні до 2028-2029 років. Згідно з білоруськими реєстрами, засновниками ТОВ "Фавбетбел" залишаються Андрій Матюха та його британська компанія Andalidi Invest LTD.
Проблеми з виплатами гравцям
На тлі правоохоронних заходів гравці платформи масово скаржаться на невиплату виграшів. Користувачі, які зробили ставки, публічно повідомляють про неможливість отримати належні їм кошти.
Експерти радять утриматись від використання цієї платформи для ставок. За оцінками аналітиків, діяльність бізнесу Матюхи поступово згортається, що може свідчити про наближення фіналу компанії на українському ринку.
