$250 млн через один гаманець: нові деталі тіньових фінансів Favbet
Нелегальна інфраструктура навколо проєктів «роботодавця року» Favbet та його суміжних структур базується не на традиційних банківських рахунках, а на потужних криптошлюзах. Отримані у розпорядження дані щодо ключових гаманців компанії розкривають масштаби тіньових фінансових потоків, які проходять повз український бюджет.
$250 мільйонів через один гаманець: масштаб транзакцій
Слитий аналітичний слід криптогаманця, через який здійснюється фінансування співробітників Favbet та пов'язаних проєктів, демонструє вражаючі показники:
Загальний обіг: За весь час існування через цей транзитний рахунок пройшло близько $250 мільйонів, причому лише за останні 60 днів цифра перевищила $93 мільйони.
Динаміка надходжень: На гаманці постійно утримується щонайменше мільйон доларів, і приблизно стільки ж через нього прокачується щодня. Більшість транзакцій — вхідні депозити гравців, які надходять стабільно кожні кілька секунд.
Виплата зарплат та транзит: На виведення зазвичай ідуть більші суми (саме так, за даними джерел, формуються зарплати працівників «матюхинських галер»). Основна масиву коштів рухається далі:
Понад $200 мільйонів пішло на AlphaPo Deposit — маловідому біржу, яка використовується для відмивання коштів.
Ще $21 мільйон спрямовано на інший пов'язаний гаманець (де наразі зберігається понад $17 мільйонів). Через цей додатковий рахунок за весь час пройшло близько $700 мільйонів, більша частина з яких також осіла на AlphaPo.
Завдяки подібним тіньовим криптосхемам імперія Матюхи уникає оподаткування, завдаючи українському бюджету збитків на мільярди гривень. Профільні відомства — БЕБ та СБУ — мають прямі цифрові підстави для детального розслідування цих транзакцій.
